证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-031
长春百克生物科技股份公司
第六届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
届监事会第四次会议以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生
主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及摘要》
公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半
年度的经营管理和财务状况等事项；未发现公司参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司 2025 年半年度报告摘要》和《长春百克生物科技
股份公司 2025 年半年度报告》。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文
件的规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2025-029）。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
公司监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其
他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事
会部分职权由董事会审计委员会行使，《长春百克生物科技股份公司监事会议事
规则》相应废止，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规
定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照
法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于取消监事会、修订<公司章程>及新增、修订
公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司监事会
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