中体产业: 中体产业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600158 股票简称：中体产业编号：临 2025-17
中体产业集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
中体产业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日以
现场方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位
董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。董事张荣香因个人原因未能亲自出席
本次会议，委托董事陈世虎出席会议并表决。会议符合《公司章程》的相关规定。
公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审
议通过如下决议：
一、审议通过《2025 年半年度报告》及《摘要》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
具体内容详见公司同日披露的《中体产业集团股份有限公司关于授权使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2025-19）
三、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》
关联董事杨杰、仇强胜、张荣香对该议案回避表决。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议同意。
具体内容详见公司同日披露的《中体产业集团股份有限公司关于 2025 年日
常关联交易事项的公告》（编号：临 2025-20）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会

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