葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-032
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 29
日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室
将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司高
级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章
程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
详见同日巨潮资讯网《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
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