证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-032
杭州宏华数码科技股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日以
现场表决的方式召开了第七届董事会第二十九次会议。本次的会议通知于 2025 年 8
月 19 日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为，公司编制的 2025 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《杭州宏华数码科技股份有限公
司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
经核查，董事会同意《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况专项报告》，认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使
用情况符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专
项报告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至本公告
披露日，公司总股本为 179,451,332 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
例为 21.49%。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，本
次利润分配方案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告的议案》
董事会认为，公司发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司
案内容，公司董事会和管理层采取积极措施“提质增效重回报”，致力于通过良好
的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义
务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2025 年度“提质增效重回报”
行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2025 年上半年具体举措
实施情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的
议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名金小团、郑靖、王钦为公司第八届董事会非
独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议
案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名顾新建、吴学友、胥芳为公司第八届董事会
独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 9 月 15 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-037）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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