证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2025-045
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 8 月 18 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第二次会
议的通知，并于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下
议案：
一、
《公司 2025 年半年度报告》
《2025 年半年度报告》及摘要详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2025 年 8 月 18 日经公司第十二届董事会审计委员会
权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年八月三十日
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