证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-050
上海先惠自动化技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8
月 26 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，符合《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、
准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在《2025 年半年度报
告》的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反内幕
信息制度规定的行为；董事会全体成员保证《公司 2025 年半年度报告》所披露的
信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先
惠自动化技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海先惠自动化技术股份有
限公司 2025 年半年度报告摘要》
。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）审议《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》
（公告编号：
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性
文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使
用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实
际使用情况，切实履行了信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
（公告编号：2025-052）
。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度
评估报告的议案》
报告期内，公司董事会和管理层积极落实《2025 年度“提质增效重回报”专
项行动方案》，践行“以投资者为本”的发展理念，通过良好的经营管理、规范的
公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益。该报告真实、准确、完整
地反映 2025 年上半年具体举措的落实情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案
的半年度评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（五）审议《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-053）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
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