证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-030
江苏北人智能制造科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议
由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成
果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。
本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告的公告》。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
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