博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988
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苏公W[2025]E1395号
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简
称博瑞医药）截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴
证。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》
的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是博瑞医药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博瑞医药董事会编制的前次
募集资金使用情况报告提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们
计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观
察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的
职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类 7 号》的规定，博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司（以下简称“博瑞医药”、“公司”）编制了截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用
情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为
人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发
行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集
资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值
发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司
债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 8,168,820.75
元后，实际募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到
位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公
W[2022]B005 号”验资报告。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720 号），2022 年 11 月，公司向特定对象发行 12,464,966 股
新股，发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 226,613,081.88 元，扣除发行费用人民币
了审验，并出具了“苏公 W[2022]B143 号”验资报告。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了
《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募
集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专
用。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保
荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银
行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限
公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁
波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存
款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（已销户）
小计 -
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（已销户）
小计 -
合计 -
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项
账户，存款账户为：8112001013100888888（已销户）。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行（已销户） 8112001013100888888 专户 活期 -
合计 -
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银
行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户
为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。
股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
存款账户：86011110000610678，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
中国民生银行股份有限公司苏州分行
小计 5,558,127.87
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
小计 25,270,931.60
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
小计 5,561,946.86
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
小计 -
合计 36,391,453.03
本前次募集资金使用报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项
数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）前次募集资金使用及结余情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金 455,747,285.09
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 373,116,601.89
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 82,630,683.20
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 461,720.11
加：利息收入扣除手续费净额 606,987.96
加：闲置募集资金现金管理收益 15,617,378.47
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 456,831,179.25
减：至报告期累计使用募集资金 466,751,057.99
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 58,647,140.37
直接投入募投项目的金额 408,103,917.62
项目 金额
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 493.98
加：利息收入扣除手续费净额 2,178,283.70
加：闲置募集资金现金管理收益 7,742,089.02
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 219,814,297.32
减：至报告期累计使用募集资金 188,739,040.17
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 188,739,040.17
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 897,242.30
加：闲置募集资金现金管理收益 4,418,953.58
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生投入金额调整的情况。
（二）前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况
期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。海外高端制剂药品生产项目于 2020 年 4 月开工建
设，2020 年 9 月综合制剂车间结构封顶、10 月综合仓库完成结构封顶，总部大楼于 12 月底完成结
构封顶。制剂车间机电安装于 2020 年 11 月进场，已完成车间安装。由于国内疫情多点散发等综合
因素，对本项目材料进场、人员到位产生了一定影响，同时该项目进行过程中公司竞拍获得相邻宗
地国有建设用地使用权，公司对整体规划进行了调整，外立面效果图重新设计并报规，截至 2021
年 12 月末，本项目土建主体、车间装修已完成，总部大楼处于幕墙施工过程中，制剂车间处于设
备验证阶段。预定可使用状态日期由 2021 年 12 月延期至 2023 年 6 月。具体内容详见公司 2022 年
审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司 2022 年以简易程序向特定对象
发行股票部分募投项目新增实施主体。创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）建设主体原为
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司。为便于项目管理，拟增加实施主体博瑞生物医药泰兴有限公
司，负责泰兴原料药生产基地建设。新增实施主体后，创新药制剂和原料生产基地建设项目（一
期）建设主体为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（负责苏州园区制剂生产基地建设，对应投入
募集资金金额 2,174.80 万元）和博瑞生物医药泰兴有限公司（负责泰兴原料药生产基地建设，对应
投入募集资金金额 1,125.20 万元）。项目建成后，苏州园区制剂生产基地拟由公司之全资子公司博
瑞制药（苏州）有限公司进行生产运营，泰兴原料药生产基地拟由全资子公司博瑞生物医药泰兴市
有限公司进行生产运营。具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于
部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-055）。
议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司 2022 年以简易程序向特定对象发
行股票部分募投项目变更实施主体。创新药研发项目实施主体原为博瑞生物医药（苏州）股份有限
公司。为便于项目管理，拟变更实施主体为公司的全资子公司博瑞新创生物医药科技（无锡）有限
公司。具体内容详见公司 2024 年 9 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目变更
实施主体的公告》（公告编号：2024-072）。
延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物
医药研发中心新建项目（一期），截至 2024 年 9 月末，（1）厂房（一）、厂房（二）结构已封
顶，二次结构完成，门窗安装完成；研发楼、危险品库、污水站结构已封顶，二次结构完成；架空
连廊 1 基础立柱施工中，整体完成 5%；事故水池结构已完成，整体完成 80%；幕墙施工已完成
心新建项目（二期），截至 2024 年 9 月末，软雾车间机电安装调试完成。由于公司 2024 年 5 月新
增创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期），需要利用本次拟延期的募投项目厂房新建两条预
充针灌装生产线，用于 BGM0504 注射液的研发、生产，公司募投项目共用的该厂房整体验收相应
推迟。博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）预定可使用
状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他
化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）预定可使用状态日期由 2025 年 5 月
延期至 2025 年 12 月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-090）。
（三）前次募集资金投资项目变更情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用
效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。2023 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十
九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议
案》，同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于上海
证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》（公告编号：2023-030）。2023 年
过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日披露于上
海证券交易所网站的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）、《“博瑞转债”
变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：
序号 产品名称 规格 设计能力 主要用途
沙美特罗替卡松干粉吸入剂 治疗可逆性阻塞性气道疾病
序号 产品名称 规格 设计能力 主要用途
变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下：
序号 产品名称 规格 设计能力 主要用途
沙美特罗替卡松干粉吸入剂 治疗可逆性阻塞性气道疾病
计）每瓶 30 喷 （COPD）的维持治疗
每瓶 60 喷，每喷含噻托
慢性阻塞性肺疾病
（COPD）的维持治疗
成人活动性狼疮性肾炎
（LN）的治疗
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，同意公司对 2022 年以
简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。考虑到公司目前已规划建设吸入剂产
品产能，吸入剂在建生产能力充足；同时，在创新药端 BGM0504 注射液减重和 2 型糖尿病治疗两
项适应症已进入Ⅱ期临床，研发投入加大且需对公司现有车间进行改造以满足后续申报需要，为提
高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况以及整体战略规划，拟调减原募投项目“吸入
剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）”投资总额，将原募投项目
的部分资金用于新项目“创新药研发项目”及“创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）”。
变更方案如下：
单位：人民币万元
变更前 变更后
序
募投项目名称
号 预计需投入 拟投入募集 预计需投入 拟投入募集
金额 资金金额 金额 资金金额
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入
药研发中心新建项目（二期）
创新药制剂和原料生产基地建设项目（一
期）
合计 32,930.93 21,981.43 63,122.64 21,981.43
具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对
象发行股票募投项目变更的公告》（公告编号：2024-046）。上述议案已经公司 2023 年年度股东
大会审议通过。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
公司 2019 年首次公开发行股票前次募集资金承诺投资的项目为：泰兴原料药和制剂生产基地
（一期）、海外高端制剂药品生产项目。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司 2022 年公开发行可转换公司债券前次募集资金承诺投资的项目为：博瑞吸入剂及其他化
学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
公司 2022 年向特定对象发行股票前次募集资金承诺投资的项目为：博瑞生物医药（苏州）股
份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）、补充流动
资金、创新药研发项目、创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-3。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明
截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 58,647,140.37 元，公司于 2022
年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可
转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券
募集资金置换截至 2022 年 1 月 18 日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 58,647,140.37
元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本
次募集资金置换出具了“苏公 W[2022]E1005 号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公
司发表了明确的同意意见。公司已于 2022 年 1 月 22 日从募集资金专户转出资金 58,647,140.37 元
完成上述置换。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
（四）暂时闲置募集资金情况说明
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集
资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该
事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集
资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该
事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的
累计收益为 1,561.74 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 0.00 万元。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资
项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3.50 亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董
事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审
议。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响
募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
事项无需股东大会审议。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的
累计收益为 774.21 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 0.00 万元。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金
投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东
大会审议。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响
募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
事项无需股东大会审议。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的
累计收益为 441.90 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 0.00 万元。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
本公司前次募集资金净额为 43,998.46 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金投
资项目的金额为 45,574.73 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除
银行手续费等的净额为 1,622.44 万元，永久补充流动资金 46.17 万元，尚未使用的前次募集资金金
额为 0.00 万元。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
本公司前次募集资金净额为 45,683.12 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金投
资项目的金额为 46,675.11 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除
银行手续费等的净额为 992.04 万元，永久补充流动资金 0.05 万元，尚未使用的前次募集资金金额
为 0.00 万元。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金
本公司前次募集资金净额为 21,981.43 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金投
资项目的金额为 18,873.90 万元 ，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除
银行手续费等的净额为 531.62 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 3,639.15 万元（含利息收入
及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额 3,639.15 万元，闲置募集资金进行现金管理余额
前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施
承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况说明
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超
募资金 80,432,638.77 元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。
公司经与国家开发银行协商后，自 2020 年 10 月 26 日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞
医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出
金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户（账号：32201560002327800000），由国
家开发银行进行监管并进行后续支付。自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 10 月 25 日，公司直接投入
到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 18,854,819.48 元，2020 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月
元。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生
产项目的超募资金为 30,384.71 元。截至 2025 年 6 月 30 日，海外高端制剂药品生产项目累计使用
超募资金的金额为 82,630,683.20 元。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）结余募集资金使用情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，本项目已结项。截至 2025 年 6 月 30
日，本项目节余募集资金 461,720.11 元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，
本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金
专户销户等相关事宜。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项
目（一期）募集资金已使用完毕，节余利息收入 493.98 元已转入公司一般银行账户永久补充流动
资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成
资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金
不适用
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2019 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益对照
情况详见本报告附表 2。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目尚未实
现效益。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募前次募集资金投资项目尚未实现
效益。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况
本公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形。
附表 1-1：
前次募集资金使用情况对照表——2019 年首次公开发行股票
截止时间：2025 年 6 月 30 日
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
已累计使用募集资金总额： 45,574.73
募集资金总额 52,111.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金比例 不适用 2025 年 1-6 月 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与募集 （或截止日项目
募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 后承诺投资金额的差 完工程度）
金额 资金额 金额 资金额 投资金额 金额
额（注）
泰兴原料药和制剂生 泰兴原料药和制剂生
产基地（一期） 产基地（一期）
海外高端制剂药品生 海外高端制剂药品生
产项目 产项目
合计 43,998.46 43,998.46 45,574.73 43,998.46 43,998.46 45,574.73 1,576.27 ——
注：本公司前次募集资金净额为 43,998.46 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 45,574.73 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现
金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 1,622.44 万元，永久补充流动资金 46.17 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 0.00 万元。
附表 1-2：
前次募集资金使用情况对照表——2022 年公开发行可转换公司债券
截止时间：2025 年 6 月 30 日
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
已累计使用募集资金总额： 46,675.11
募集资金总额 46,500.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 9,980.20 2023 年度 11,860.10
变更用途的募集资金比例 21.46% 2025 年 1-6 月 546.70
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与募集 （或截止日项目
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 后承诺投资金额的差 完工程度）
资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额（注）
博瑞吸入剂及其他化学 博瑞吸入剂及其他化学
药品制剂生产基地和生 药品制剂生产基地和生
物医药研发中心新建项 物医药研发中心新建项
目（一期） 目（一期）
合计 45,683.12 45,683.12 46,675.11 45,683.12 45,683.12 46,675.11 991.99 ——
注：本公司前次募集资金净额为 45,683.12 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 46,675.11 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现
金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 992.04 万元，永久补充流动资金 0.05 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 0.00 万元。
附表 1-3：
前次募集资金使用情况对照表——2022 年向特定对象发行股票
截止时间：2025 年 6 月 30 日
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
已累计使用募集资金总额： 18,873.90
募集资金总额 22,661.31
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 10,862.92 2023 年度 2,150.64
变更用途的募集资金比例 47.94% 2025 年 1-6 月 362.22
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与募集 使用状态日期
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 后承诺投资金额的差 （或截止日项目
资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 完工程度）
额（注）
博瑞生物医药（苏州） 博瑞生物医药（苏州）
股份有限公司吸入剂及 股份有限公司吸入剂及
基地和生物医药研发中 基地和生物医药研发中
心新建项目（二期） 心新建项目（二期）
创新药制剂和原料生产
基地建设项目（一期）
合计 21,981.43 21,981.43 18,873.90 21,981.43 21,981.43 18,873.90 -3,107.53 ——
注：本公司前次募集资金净额为 21,981.43 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 18,873.90 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现
金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为 531.62 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 3,639.15 万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额
附表 2：
截止时间：2025 年 6 月 30 日
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累计 截止日累计 是否达到
承诺效益
产能利用率 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2022 年 2023 年 2024 年
受流感趋势变化及竞争
投产第一年
格局变化影响，抗病毒
产第二年
下滑，投产第二年实现
效益未达承诺效益
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