证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-081
亚振家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.9787
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举 吴 涛先生 为 公司
第五届董事会董事
选举 范 伟浩先 生 为公
司第五届董事会董事
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举 孙 承东先 生 为公
董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举吴 涛先生
为公司第五届
董事会董事
选举范 伟浩先
届董事会董事
选举孙 承东先
生为公司第五
届董事会独立
董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案一、二涉及逐项表决，项下的子议案已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）表决通过。
三、 律师见证情况
律师：管建军、曹竞宇
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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