证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-031
三丰智能装备集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
现将有关事项公告如下：
一、召开股东大会的基本情况
公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召
开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规、深圳交易所业务规则和《公司章程》《股东大会议事规
则》等的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14：30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 16 日 9：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必是公司股东(授权委托书格式见附
件二)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
司股票管理制度》的议案
√
的议案
√
度》的议案
上述议案于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
上述提案中，提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 属于特别决议事项，须经出
席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事
项，须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 9 月 15 日
工业新区黄金山工业园鹏程大道 98 号董事会办公室，邮编：435000（信封请注
明“股东大会”字样），不接受电话登记。
山工业新区鹏程大道 98 号六楼董事会办公室）。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
会务联系人：吴小芳
联系电话：0714-6399668
联系传真：0714-6359320
邮箱地址：sfgfzxh@163.com
六、备查文件
七、附件
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开之日）9：15-15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
三丰智能装备集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三丰智能装备集
团股份有限公司于 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代
表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投
票。）
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
√
卖本公司股票管理制度》的议案
√
制度》的议案
专项制度》的议案
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：
股东参会登记表
姓名/ 身份证号码/企业
企业名称 营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人
备注
参会
注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
份证复印件。
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