江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-052
江苏南方精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议决议，现定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒
公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
公司第六届董事会第二十二次会议通过，决定召开2025年第二次临时股东会。
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关
规定。
（1）、现场会议时间：2025年9月16日14:00；
（2）、网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
月16日9:15-15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
工股份有限公司1号楼三楼301会议室。
二、会议内容：
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于变更年审会计师事务所
的议案》
上述议案已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第二十二次会议和
第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 29 日
在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记办法：
（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原
件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授
权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、
法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡
原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法
人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮
戳和传真到达日应不迟于2025年9月12日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、
联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场
会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（4）、参加网络投票股东无需登记。
或者传真方式办理登记的，须在2025年9月12日17:00前送达。
股份有限公司1号楼二楼证券部。
联系人：证券部
联系电话：0519-67893573
联系传真：0519-89810195
电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
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邮政编码： 213164
请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证
入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件：
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十八日
江苏南方精工股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2025年9月16日（现场股东会结束当日）下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2025 年 9 月 16 日
开的江苏南方精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并按照授权行使对
会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿
行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日 至 年 月 日
委托权限：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
《关于变更年审会计师事务所
的议案》
中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。
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