证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-35
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公
司第九届董事会第十九次董事会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大
会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及
其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开日期和时间
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9:15～9:25、9:30～
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15～15:00期
间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
本次股东大会的股权登记日为2025年9月10日。当日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的提案是：
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
以上提案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，
详情请见2025年8月29日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）其它事项
分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、
持股凭证办理登记手续。
登记时间：2025年9月11日～2025年9月14日的每个工作日9:00～17:00，2025
年9月15日9:00～14:30。
登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。
（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
（三）会议联系方式：
（四）其他事项：
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
（一）召集本次股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
欢瑞世纪联合股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限
公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所
网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的
编码 意 对 权
栏目可以投票
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
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