证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-055
上海澳华内镜股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日以
现场与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次
会议”）。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达全体
监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上海澳华内镜股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2025 年半年度报告》及其
摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海澳华内
镜股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况符
合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关
规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。
（三）《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》
监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目进行延期并调整内部投资
结构，是根据公司募投项目的实际进展及未来规划做出的谨慎决定，符合公司
实际情况，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金
管理制度》的规定。监事会同意此次对部分募集资金投资项目延期并调整内部
投资结构事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案审议通过后，需提交股
东大会审议。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及调
整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-057）。
（四）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高
募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用
部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，不存在改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用部分超募
资金永久补充流动资金事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案审议通过后，需提交股
东大会审议。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-058）。
（五）《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为，公司本次增加关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持
续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影
响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次关于增加 2025 年度
日常关联交易额度预计的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易额度
的公告》（公告编号：2025-059）。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司监事会
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