证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-032
成都国光电气股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议
于 2025 年 8 月 28 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电
气股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；
监事会意见：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法
规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管
理制度的规定。2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交
易所有关规定的要求。公司 2025 年半年度报告公允地反映了公司报告期内的财
务状况和经营成果。全体监事保证公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制的人员和审
议人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《成都国光电气股份有限公司 2025 年半年度报告》
及摘要。
况的专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。
监事会意见：公司编制的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理
办法》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，
及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《成都国光电气股份有限公司关于 2025 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
成都国光电气股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
