证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-038
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主持，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告的议案》
本议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
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