证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-061
凌云光技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2025 年半年度报告》
及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地
反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的要求，管理募集资金专项
账户，公司募集资金的存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损
害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度“提质增效重回报”专项行动方
案>的议案》
本”的理念，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者。公司对 2025 年 4 月
全面评估并编制《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报
告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管
规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司
以 2025 年 6 月 30 日为基准日编制了《凌云光技术股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，
并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
公司募投项目“新能源智能视觉装备研发”、“数字孪生与智能自动化技术
研发”和“基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制作中心”已完成相应的研发工作
并达到预期目标，可予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高资金使用效率，
结合公司当前实际经营情况，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实
际情况，全体董事经审查后同意对《公司章程》部分条款进行修订，公司将取消
监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监
事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定
不再适用，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工
商变更备案登记等事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
情况，制定、修订、废止公司部分治理制度。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式召开。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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