证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-035
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第二十九次会议于2025年8月18日发出通知，会议于
场参会8人，马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李
满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法
规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议
由张炜董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内
容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运
特种运输股份有限公司 2025 年半年度报告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2025
年上半年度风险持续评估报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内
容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有
限责任公司 2025 年上半年度风险持续评估报告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内
容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运
特种运输股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（四）审议通过关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内
容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运
特种运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（五）审议通过关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内
容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运
特种运输股份有限公司关于 2025 年度融资性对外担保额度的公
告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（六）审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》等制度
的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券
时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于取消监事会及
修订<公司章程>等制度的公告》。关于取消监事会并修订《公司
章程》、《对外担保管理办法》的事项尚需提交公司股东大会审
议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（七）审议通过关于提名公司第九届董事会董事候选人的议
案
本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。详细内
容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运
特种运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（八）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案
根据工作安排，公司由董事会召集，于近期召开 2025 年第
一次临时股东大会，将按照相关规定发出会议通知，并在公司
指定网站和报纸上公告。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
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