北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于落实投资者关系管理相关规定的安排、
股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明
一、落实投资者关系管理相关规定的安排
（一）信息披露制度和流程
为规范公司信息披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，北
京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券法》等相关
法律法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定制定了《信息披露管理制度》，
自公司完成首次公开发行股票并在创业板上市之日起执行。
《信息披露管理制度》
明确了信息披露的基本原则、内容和标准、事务管理、审核与披露程序、监管和
责任等。
根据《信息披露管理制度》的规定，公司信息披露原则上应严格履行下列审
批程序：
公司应当制定定期报告的编制、审议、披露程序。经理、财务负责人、董事
会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议；董事会秘
书负责送达董事审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；监事会
负责审核董事会编制的定期报告；董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。
董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司规定立即履
行报告义务；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书
组织临时报告的披露工作。
（二）投资者沟通渠道
负责信息披露的部门 证券事务部
董事会秘书 赵永壮
联系地址 北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 609
联系人 赵永壮
电话 010-87576102
传真号码 010-87576102
网址 http://www.bjhcrt.com
电子信箱 investor@hcrtgs.com
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司证券事务部是投资者关系管理的日常职能部门，由公司董事会秘书领导。
未来，公司将通过证监会及深圳证券交易所规定的信息披露渠道，积极做好信息
披露工作，加强与投资者沟通工作，实现与投资者的良好沟通。公司本次发行上
市后，将按照公平、公开、公正的原则开展投资者关系管理工作，平等对待所有
投资者，并遵循相关法律、法规及中国证监会和深交所的相关规定，保障所有投
资者的知情权和合法权益，并尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广
泛的沟通。
二、股利分配决策程序
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
对股利分配政策进行调整的，调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券
交易所的有关规定；且有关调整股利分配政策的议案，应当以股东权益保护为出
发点，经过详细论证后拟定利润分配调整政策，并经公司董事会审议通过后，方
可提交公司股东大会审议，且该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上
通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股
东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
三、股东投票机制建立情况
公司通过建立完善累积投票制、中小投资者单独计票、股东大会网络投票等
股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等
事项的权利。
（一）累积投票制度
根据《公司章程（草案）》的规定，股东大会就选举两名以上董事、非职工
代表担任的监事进行表决时，应当实行累积投票制。
（二）中小投资者单独计票机制
根据《公司章程（草案）》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
（三）股东大会网络投票方式
根据《公司章程（草案）》的规定，股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司还将在保证股东大会
合法、有效的前提下，通过提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
（四）征集投票权的相关安排
根据《公司章程（草案）》的规定，公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定
设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机
构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等
股东权利。依照前述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当
予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。（以下无正文）
（本页无正文，为《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司关于落实投资者关
系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明》之
盖章页）
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