证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-055
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。
本次会议通知以及相关材料已于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交公司董事会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四会议审议通过，同意将该议案
提交公司董事会审议。
（三）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司就截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况编制了《博瑞生物医
药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）》，公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》
。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，同意将该
议案提交公司董事会审议。根据 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交
公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四会议审议通过，同意将该议案
提交公司董事会审议。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
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