证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-092
债券代码：123257 债券简称：安克转债
安克创新科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件
园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
出席董事 9 人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
（一）《2025 年半年度报告》及其摘要
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025 年半年度报告》
全文及其摘要真实、公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-093）以及披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》全文。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（二）《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集
资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-094）。
（三）《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，切实加大股东回报、更好
地与股东分享公司发展成果、增强投资者信心，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2025 年上半年经营情况，公司董事
会拟定的 2025 年半年度利润分配方案如下：
以权益分配前总股本 536,157,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 7 元（含税），预计派发现金股利 375,310,323.50 元（含税），预计派发
现金红利总额占 2025 年半年度归属母公司股东的净利润为 32.16%，不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
鉴于公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于
分配的条件下制定具体的中期分红方案，因此本次半年度利润分配方案无需提
交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年半年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2025-095）。
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查
通过，公司董事会同意聘任彭文婷女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事
会届满时止。彭文婷女士目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培
训证明》，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，
并承诺将积极参加培训并取得相关证书。依据深圳证券交易所相关规定，在彭
文婷女士取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，根据第四
届董事会第一次会议审议结果，将继续由财务负责人杨帆先生代行董事会秘书
职责。待彭文婷女士通过相关培训并取得证书后，董事会秘书聘任正式生效，
届时公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任董事会秘书的
公告》（公告编号：2025-096）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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