证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-027
三丰智能装备集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当
面送达的方式送达，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式在公司会议室召
开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公
室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。此次
会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》；
公司 2025 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《企
业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“黄石经
济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号”变更为“湖北省黄石市大冶市金山
街道鹏程大道 98 号”。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会或者
监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规
则》随之废止。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，
在此之前公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，
履行监督职能。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册地址及修订<公司章程>的公告》
《三丰智能装备集团股份有限公司章程（2025
年 8 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，决定对《股东大会议事规则》等相关制度的部分条款进行修改，
逐项表决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关制度全文。
本议案子议案 3.1、3.2、3.3、3.7、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12、3.20 尚
需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
议。
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
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