证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-059
广州瑞松智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日上
午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。
本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议
相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以
及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《广州瑞松智能科
技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
议案 1：关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
表决结果：通过。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度报告》及其摘要。
议案 2：关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
的议案
董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和
制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的重大情形。
全体董事一致同意《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》经董事会审议通过后可对外披露。
表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
表决结果：通过。
本议案已经四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
议案 3：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
董事会同意公司根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，同意公司对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：
议案 4：关于修订部分公司治理相关制度的议案
董事会认为公司根据最新的法律法规规定制定《董事、高级管理人员离职管
理制度》、废除《监事会议事规则》和修订部分内控制度合法合规，同意本次修
订。
表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
表决结果：通过。
本议案中部分制度尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：
议案 5：关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议
案
公司根据整体行业发展及公司运营实际情况，决定对 2025 年限制性股票激
励计划中公司层面业绩考核指标进行调整，并相应修订《2025 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
中的“公司层面业绩考核要求”的相关内容。全体董事一致同意该议案。
表决情况：6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，1 名董事回避。
表决结果：通过。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：
议案 6：关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案
董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议召开时间为 2025 年 9
月 17 日。
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
特此公告。
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