证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-040
无锡先导智能装备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话方
式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于
先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的
董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无
锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
经审议，董事会认为：编制《公司 2025 年半年度报告》和《公司 2025 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《公司 2025 年半年度
报告》和《公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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的议案》
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求
和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本次转回资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2025 年半年度
转回资产减值准备的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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