证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-053
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划
限制性股票回购价格及数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27
日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2025 年 4 月
的议案》，鉴于 2022 年第二期限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因
其他原因身故，包括上述已故激励对象在内的 7 名首次授予激励对象和 1 名预留
授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，已不符合《激励计划》中有关激
励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.74
万股按照授予价格与银行同期定期存款利息之和进行回购注销。
十四次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限
制性股票回购价格及数量的议案》。因公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5
月 7 日实施完毕，根据《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司决定对前述的回购价格及数量
进行调整。本次调整完成后，回购价格由 7.90 元/股调整为 3.50 元/股，回购数量
由 47,400 股调整为 66,360 股。现将相关事项说明如下：
一、2022年第二期限制性股票激励计划已履行的审议程序
（一）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议
通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年
第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
（二）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议
通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年
第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022
年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（三）2022 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 30 日，公司对拟首次授予激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。公司于 2022 年 8 月 1 日披露了《监
事会关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
（四）2022 年 8 月 5 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划
（草案）>
及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》，并披露了《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于
况的自查报告》。
（五）2022 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划
首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公
司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行了核实。
（六）2022 年 9 月 20 日，公司披露了《关于 2022 年第二期限制性股票激
励计划首次授予部分登记完成的公告》（公告编号：2022-054），完成了 2022
年第二期限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，向 66 名激励对象共计授
予 320 万股第一类限制性股票，首次授予股份的上市日期为 2022 年 9 月 21 日。
（七）2023 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2023 年 3 月 10 日，公司披露了《关于 2022 年第二期限制性股票激
励计划预留授予部分登记完成的公告》，完成了 2022 年第二期限制性股票激励
计划预留授予部分登记工作，向 28 名激励对象共计授予 83 万股第一类限制性股
票，预留授予股份的上市日期为 2023 年 3 月 14 日。
（九）2023 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同
意公司回购注销部分首次授予激励对象已获授且尚未解除限售的 3 万股限制性
股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（十）2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计
划限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派，同意
限制性股票回购价格由 10.90 元/股调整为 9.90 元/股。公司独立董事对相关事项
发表了独立意见。
（十一）2023 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二
届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票
激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独
立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予部分的第一个解除限
售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（十二）2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监
事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划
预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会对预
留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发
表了核查意见。
（十三）2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监
事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公
司回购注销部分已获授且尚未解除限售的限制性股票。
（十四）2024 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监
事会第四次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划
限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，同意限
制性股票回购价格由 9.90 元/股调整为 7.90 元/股。
（十五）2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划
首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对首
次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发
表了核查意见。
（十六）2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届
监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励
计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会
对预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实
并发表了核查意见。
（十七）2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同
意公司回购注销部分已获授且尚未解除限售的限制性股票。本事项已经 2024 年
度股东大会审议通过。
（十八）2025 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计
划限制性股票回购价格及数量的议案》，鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派，
同意将限制性股票回购价格由 7.90 元/股调整为 3.50 元/股，回购数量由 47,400
股调整为 66,360 股。
二、本次限制性股票回购价格及数量的调整方法及调整情况
（一）调整事由
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十二次会议，并于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了
《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以未转增
股本前的总股本 103,869,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元
（含税），合计派发现金红利 311,607,900 元（含税）；以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4 股，不送红股，以此计算增加股本 41,547,720 股，公司总股本
由 103,869,300 股增加至 145,417,020 股，该权益分派于 2025 年 5 月 7 日实施完
毕。
根据《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象
获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”、“激励对象获
授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整”。根据公
司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对回购价格和回购数量进行
调整。
（二）调整方法
（1）派息的调整方法
P=P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的调整方法
P=P0÷（1+n）
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
（3）调整结果
根据上述调整方法，本激励计划调整后的限制性股票回购价格为：P=
（7.90-3.00）÷（1+0.4）=3.50 元/股，其中激励对象因其他原因身故需回购的限
制性股票同时需支付银行同期定期存款利息。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的调整方法
Q=Q0x（1+n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q 为调整后的限制性股票数量。
（2）调整结果
根据上述调整方法，本激励计划调整后的限制性股票回购数量为：Q=47400x
（1+0.4）=66360 股。
本次用于回购注销限制性股票的资金总额预计为 23.23 万元（已故激励对象
的利息另计），回购资金全部为公司自有资金。
三、本次回购价格及数量的调整对公司的影响
本次对 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：因公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 7 日实
施完毕，根据《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2022
年第三次临时股东大会的授权，公司决定对 2022 年第二期限制性股票激励计划
限制性股票的回购价格及数量进行调整。监事会同意回购价格由 7.90 元/股调整
为 3.50 元/股，回购数量由 47,400 股调整为 66,360 股。
五、律师出具的法律意见
上海兰迪律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本激励计划调整限制
性股票回购价格和回购数量的相关事项已经取得必要的批准和授权。本次限制性
股票回购价格和回购数量的调整程序、调整原因、调整方法和调整结果及信息披
露的相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第 1 号》
及《2022 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十四次会议决议；
（三）上海兰迪律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第
二期限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格和回购数量的法律意见书。
特此公告。
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