广东安达智能装备股份有限公司
战略委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和
决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会,
并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公
司董事长为战略委员会固有成员。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命，负责召集和主
持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名
其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行
其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定
一名委员履行战略委员会召集人职责。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，
但独立董事成员连续任职不得超过六年，独立董事成员的任期还需符合《公司章
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程》及《独立董事工作制度》的规定。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决
定。
第四章 议事规则
第十二条 战略委员根据需要及战略委员会召集人的提议不定期召开会议，
并于会议召开前三天通知全体委员，若情况紧急需要尽快召开会议的，可以随时
通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会
议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体战略委员会成员的过半数通
过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。
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第十五条 战略委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意
见。委员确实不能亲自出席会议的，可以提交由该委员签字的授权委托书，委托
其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员
最多接受一名委员委托。
战略委员会会议必要时可以邀请公司董事及高管人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
战略委员会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人
姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；会议议程；委
员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说
明和记载的事项。
战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报送董事会。
第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,
不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本细则由公司董事会通过后生效实施，修改时亦同。
第二十一条 本细则由董事会负责修订和解释。
第二十二条 本细则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、
《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、
《公司章程》
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执行。
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