证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-050
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
第二届董事会。公司2025年8月28日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16日召开公
司2025年第三次临时股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年9月16日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
（2）截至2025年9月10日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
庆高新区创业路15号）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审
议并同意提交至2025年第三次临时股东大会审议。详见2025年8月29日刊登于公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
登记时间：9月12日及9月15日上午9:00-11:00；下午14:00-16:30。
登记地点：肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公
室。
登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人
证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记
时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《金三江（肇庆）硅材料股份有
限公司2024年年度股东大会参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。不接
受电话登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2025年9月16日下午
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
（1）现场会议联系方式
联系人：任志霞
联系电话：0758-3681267
传真：0758-3623858
联系地址：肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公
室
邮编：526238
电子邮箱：ir@jsjgcl.com
（2）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位） 作为金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金三江(肇庆)硅材料
股份有限公司2025年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如
没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本
人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
注：
划“√”；
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件3：
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股
东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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