证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-080
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七
次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 27
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召
集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》
的规定。
二、 监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关内容详见同日
于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会同意对《公司章程》及其他相关治理制度进行修订。相关内
容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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