证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-032
威海市泓淋电力技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
发出。
相结合方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召
开。
通讯表决方式出席会议的监事有刘立春女士。
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》，同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年半年度报告摘要》
（公告编
号：2025-033）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，监事会同意公司监事会的职权由董事会审计委员会行使；
《监
事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）和《公司章程》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，监事会认为：本次孙公司接受财务资助暨关联交易事项，是基于公
平、互利原则开展，不会对公司当期财务状况与经营成果造成重大不利影响，也
不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展规划。相关
审议和决策程序，严格遵循法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。因
此，监事会同意本次孙公司接受财务资助暨关联交易的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙
公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会
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