证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-048
山东新巨丰科技包装股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十三次会议的通知于2025年8月16日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025
年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公
司2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用科学
合理，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使
用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，《2025年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实反映了公司2025年半年度募集资
金的存放、管理与使用情况。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：本次授权控股子公司对外担保额度主要基于子公司业
务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，
相关担保事项不存在重大风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授
权控股子公司提供对外担保额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次贷款主要根据公司实际业务及资金成本管理
等需要用于置换前期的并购贷款，符合公司长远利益及实际管理需求，公司及下
属全资子公司基于本次贷款事项提供担保，担保对象为公司，风险可控。本次担
保事项不存在影响公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司申请银行贷款及提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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