证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-023
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司” ）于 2025
年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次会议（以下
简称“本次会议”）。公司于 2025 年 8 月 22 日以邮件及通讯方式向全体董事发出
召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议
由公司董事长莫若理女士召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5
（以下简称“《公司法》”）
人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告正文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告正文及其摘要的编制和审议
程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公
司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发
现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成
员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所
的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2025 年“提质增效”行动方案的半年度评估报
告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于公司 2025 年“提质增效”行动方案的半年
度评估报告的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年“提质增效”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
经审议，董事会同意公司不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事
会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度
相应废止，并同步修订《公司章程》。董事会同意提请股东大会授权公司管理层
办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变
更登记及修订、废止、制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案》
经审议，董事会同意通过《关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变
更登记及修订、废止、制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。
本公司 2025 年第一次临时股东大会的会议通知详见公司刊登于上海证券交
易所网站 (www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会会议通知》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
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