证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-044
南方电网综合能源股份有限公司
关于二届三十六次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十六次董事会
会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日（星
期四）上午 9:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会
议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综
合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2025 年半年度报
告>全文及摘要的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于 2025 年 8 月 21
日审议通过本议案。
公司《2025 年半年度报告》全文及摘要具体内容详见 2025 年 8 月 29 日在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年内部
审计工作报告的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于 2025 年 8 月 21
日审议通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度中期利润
分配预案的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于 2025 年 8 月 21
日审议通过本议案。
公司 2025 年第四次独立董事专门会议已于 2025 年 8 月 22 日审议通过本议
案。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度中期利润分配预案的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年计提
资产减值准备的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于 2025 年 8 月 21
日审议通过本议案。
公司 2025 年第四次独立董事专门会议已于 2025 年 8 月 22 日审议通过本议
案。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年上半年计提资产减值准备
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》
公司 2025 年第四次独立董事专门会议已于 2025 年 8 月 22 日审议通过本议
案。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评
估报告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、范晓东
先生、叶刚健先生、杜鹏先生回避表决。
（六）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会委员的议案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员刘静萍先生已于 2025 年 8 月 7 日
申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次补选杜鹏先生为公司第二
届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会薪酬与考核委员会成员为丁
军威、杜鹏、庄学敏，符合《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》有关规定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于制定南方电网综合能源股份有限公司管理体系图谱
（2025 版）的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司环境、社会与
公司治理（ESG）管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年董事会授权董
事长事项行权报告》
（十）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年上半年总经理工作报
告》
三、备查文件
议》；
十五次会议决议》。
特此公告。
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