证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-081
海天水务集团股份公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第二十四次会议
的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议通知于 2025 年 8 月 26 日通过书面及电子邮件方式送达至所有监
事。
（三）本次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本
公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天
股份：2025 年半年度报告》以及《海天股份：2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
天股份：关于修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》。及修订后的《公司章程》。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天
股份：2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
海天水务集团股份公司监事会
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