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合肥晶合集成电路股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事专门会议第七次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议
通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席
独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立
董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》《合肥晶合集成电
路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议
案：
一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度系根据公司业务发展以及实际生
产经营所需，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格及交易方式符
合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况，
不会影响公司独立性。独立董事一致同意公司本次增加 2025 年度日常关联交易
预计的事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨

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