证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-043
浙江东方基因生物制品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025
年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议
应出席董事 6 名，实到出席董事 6 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已召开专门会议审议通过半年度报告中的财务信息，审计委员
会已审议通过本议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《上
市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本
次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，现对相关公司治理制度进行修订。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述子议案均已经公司董事会审议通过，第 1 项至第 7 项尚需提交公司股东
会审议，其中第 1 项尚需经过股东会特别决议通过。公司相关制度在通过相应审
议决策程序后实施，原相关制度同时废止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的公司各项制度。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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