证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-059
齐鲁银行股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通
知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在济南市
历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事
表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对
其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）2025 年半年度报告及其摘要
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年半
年度报告及其摘要。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（二）关于不再设立监事会的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）关于变更注册资本的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于变更注册资本的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会，公司将另行公告具体会议安
排。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）关于修订《齐鲁银行股份有限公司代销商业银行及其理财子公司理
财产品业务暂行管理办法》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《齐鲁银行股份有限公司网络和数据安全工作责任制管理办法》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
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