证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-062
齐鲁银行股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开的第
九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈齐
鲁银行股份有限公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。本次公
司章程修订内容如下：
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
第一条 为维护齐鲁银行股份有限
第一条 为维护齐鲁银行股份有限公司
公司（以下简称“本行”） 、股东和
（以下简称“本行”）、股东、职工和
债权人的合法权益，规范本行的组
债权人的合法权益，规范本行的组织和
织和行为，根据《中国共产党章
行为，根据《中国共产党章程》 、
《中华 根据《公
程》、《中华人民共和国公司法》 （以
人民共和国公司法》（以下简称《公司 司法》第
下简称《公司法》）、《中华人民共
法》）
、《中华人民共和国证券法》（以下 一条、
《上
和 国 证 券 法 》（ 以 下 简 称 《 证 券
法》）、《中华人民共和国中国人民
国人民银行法》、
《中华人民共和国商业 程指引》
银行法》、 《中华人民共和国商业银
银行法》（以下简称《商业银行法》）、 第一条修
行法》 （以下简称《商业银行法》）、
《中华人民共和国银行业监督管理法》 订
《中华人民共和国银行业监督管
（以下简称《银行业监管法》）及其他
理法》 （以下简称《银行业监管法》）
有关法律、行政法规、部门规章，制定
及其他有关法律、行政法规、部门
本章程。
规章，制定本章程。
根据本行
第 五 条 本 行 注 册 资 本 为 人 民币 第五条 本行注册资本为人民币
修订
第七条 根据《中国共产党章程》
第七条 本行根据《中国共产党章程》 根据《中
及《公司法》有关规定，本行设立
及《公司法》有关规定，设立中国共 国共产党
中国共产党的组织，党委切实发挥
产党的组织，按照《中国共产党章程》 国有企业
把方向、管大局、保落实的领导作
和上级党组织要求开展党的工作。本 基层组织
行设立党的工作机构，提供基础保障， 工作条例
基本制度、重大决策和党的建设，
保障党组织的工作经费。党组织工作 （试行）》
切实承担好从严管党治党责任。党
和自身建设等，按照《中国共产党章 第十三条
组织研究讨论是董事会、高级管理
程》等有关规定办理。 修订
层决策重大问题的前置程序。重大
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
经营管理事项必须经党委研究讨
论后，再由董事会或高级管理层做
出决定。
根据《公
司法》第
第八条 董事长为本行的法定代表人。 十条、
《上
第八条 董事长为本行的法定代表
人。
表人。 程指引》
第八条修
订
第九条 法定代表人以本行名义从事
根据《公
的民事活动，其法律后果由本行承受。
司法》第
本章程或者股东会对法定代表人职权
十一条、
的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因执行职务造成他人损害的，
司章程指
由本行承担民事责任。本行承担民事
引》第九
责任后，依照法律或者本章程的规定，
条新增
可以向有过错的法定代表人追偿。
根据《上
第十一条 本行的股东以其认购股 第十二条 本行的股东以其认购股份为
市公司章
份为限对本行承担责任，本行以全 限对本行承担责任，本行以全部财产
部资产对本行的债务承担责任。 对本行的债务承担责任。
第十条修
…… ……
订
第十八条 本行股份的发行，实行 第十九条 本行股份的发行，实行公开、
公开、公平、公正的原则。普通股 公平、公正的原则。普通股的每一股份 根据《公
的每一股份具有同等权利；相同条 具有同等权利；相同条款的优先股具有 司法》第
款的优先股具有同等权利，优先股 同等权利，优先股的权利根据法律、法 一百四十
的权利根据法律、法规、本章程及 规、本章程及优先股发行文件所载条款 三条、《上
优先股发行文件所载条款确定。 确定。 市公司章
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行 程指引》
行条件和价格应当相同；任何单位 条件和价格应当相同；任何单位或者个 第十七条
或者个人所认购的股份，每股应当 人所认购的股份，每股应当支付相同价 修订
支付相同价额。 额。
根据《公
司法》第
一百四十
第十九条 本行发行的股票，以人 第二十条 本行发行的面额股，以人民 二条、《上
民币标明面值。 币标明面值。 市公司章
程指引》
第十八条
修订
第二十条 本行发起人为原济南市 第二十一条 本行发起人为原济南市区 根据《上
区 16 家城市信用社及 1 家城市信 16 家城市信用社及 1 家城市信用社联 市公司章
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
用社联社的原有股东和以发起人 社的原有股东和以发起人身份加入的 程 指 引 》
身份加入的济南市财政局及 6 家企 济南市财政局及 6 家企业法人，认购股 第 二 十 条
业法人，认购股份数共计 25,000 份数共计 25,000 万股。原济南市区 16 修订
万股。原济南市区 16 家城市信用 家城市信用社及 1 家城市信用社联社
社及 1 家城市信用社联社的原有股 的原有股东以净资产折股出资，其他发
东以净资产折股出资，其他发起人 起人以货币出资。出资时间为 1996 年
以货币出资。出资时间为 1996 年 5 5 月。本行设立时发行的股份总数为
月。 25,000 万股，每股面值为人民币 1 元。
第二十一条 本行股份总数为
第二十二条 本行已发行的普通股股 根据本行
数为 470,813.2387 万股，以人民币
为人民币 1 元。 修订
标明面值，每股面值 1 元。
第二十七条 本行或者本行子公司
在任何时候均不应当以任何方式，
对购买或者拟购买本行股份的人
为购买或拟购买本行股份提供任
何财务资助。前述购买本行股份的
人，包括因购买本行股份而直接或
者间接承担义务的人。 根据《公
本行或者本行子公司在任何时候 司法》第
第二十三条 本行或者本行的子公司
均不应当以任何方式，为减少或者 一百六十
（包括本行的附属企业）不得以赠与、
解除前述义务人因为购买或拟购 三条、
《上
买本行股份的义务向其提供财务 市公司章
得本行股份提供财务资助，本行实施
资助。 程指引》
员工持股计划的除外。
本条规定不适用于本章程第二十 第二十二
九条所述的情形。 条修订
第二十八条 本章程所称财务资
助，包括但不限于下列方式：
……
第二十九条 下列行为不视为本章
程第二十七条禁止的行为：
……
第二十二条 本行根据经营和发展 第二十四条 本行根据经营和发展需
需要，依照法律、法规的规定，经 要，依照法律、法规的规定，经股东会
股东大会分别作出决议，并经国务 作出决议，并经国务院银行业监督管理
院银行业监督管理机构等审批机 机构等审批机关批准后，可以采用下列 根据《上
关批准后，可以采用下列方式增加 方式增加资本： 市公司章
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份； 第二十三
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； 条修订
（三）向现有股东配售新股； （四）以公积金转增股本；
（四）向现有股东派发红股； （五）法律、行政法规规定以及监管部
（五）以公积金转增股本； 门规定的其他方式。
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
（六）优先股转换为普通股； 本行已发行的优先股不得超过本行普
（七）法律、行政法规规定以及监 通股股份总数的百分之五十，且筹资金
管部门批准的其他方式。 额不得超过发行前净资产的百分之五
本行已发行的优先股不得超过本 十，已回购、转换的优先股不纳入计算。
行普通股股份总数的百分之五十， 根据国务院银行业监督管理机构的有
且筹资金额不得超过发行前净资 关规定，本行可以向特定对象发行触
产的百分之五十，已回购、转换的 发事件发生时强制转换为普通股的优
优先股不纳入计算。 先股，当触发事件发生时，本行应按
根据国务院银行业监督管理机构 优先股发行文件约定的方式确定转换
的有关规定，本行设置将优先股强 价格、转换数量及比例，将优先股转换
制转换为普通股的条款，当触发事 为普通股。
件发生时，本行应按优先股发行文 ……
件约定的方式确定转换价格、转换
数量及比例，将优先股转换为普通
股。
……
第二十四条 本行不得收购本行股 第二十六条 本行不得收购本行股份。
份。但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外： 根据《上
…… …… 市公司章
行合并、分立决议持异议，要求本 并、分立决议持异议，要求本行收购 第二十五
行收购其股份的； 其股份； 条修订
…… ……
根据《上
市公司章
第三十条 本行的股份可以依法转
让。
第二十八
条修订
根据《公
司法》第
一百六十
第三十二条 本行不接受本行普通
第三十二条 本行不接受本行普通股股 二条、
《上
份和优先股股份作为质权的标的。 市公司章
的标的。
程指引》
第二十九
条修订
第三十三条 发起人持有的本行股 第三十三条 本行公开发行股份前已发 根据《公
份，自本行成立之日起 1 年内不得 行的股份，自本行股票在证券交易所上 司法》第
转让。本行公开发行股份前已发行 市交易之日起 1 年内不得转让。 一百六十
《上市
上市交易之日起 1 年内不得转让。 报所持有的本行的股份（含优先股股 公司章程
本行董事、监事、高级管理人员应 份）及其变动情况，在就任时确定的 指引》第
当向本行申报所持有的本行的股 任职期间每年转让的普通股股份不得 三十条修
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
份（含优先股股份）及其变动情况， 超过其所持有本行普通股股份总数的 订
在任职期间每年转让的普通股股 25%，在就任时确定的任职期间每年转
份不得超过其所持有本行普通股 让的优先股股份不得超过其所持有本
股份总数的 25%，在任职期间每年 行优先股股份总数的 25%。上述人员
转让的优先股股份不得超过其所 离职后 6 个月内，不得转让其所持有的
持有本行优先股股份总数的 25%。 本行股份。
上述人员离职后 6 个月内，不得转
让其所持有的本行股份。
第三十四条 本行董事、监事、高
级管理人员、持有本行 5%以上有 第三十四条 本行董事、高级管理人员、
表决权的股份的股东将其持有的 持有本行 5%以上股份的股东将其持有
本行股票或者其他具有股权性质 的本行股票或者其他具有股权性质的
的证券在买入之日起 6 个月以内卖 证券在买入之日起 6 个月以内卖出，或 根据《上
出，或者在卖出之日起 6 个月以内 者在卖出之日起 6 个月以内又买入的， 市公司章
有，本行董事会将收回其所得收 将收回其所得收益。但是，证券公司因 第三十一
益。但是，证券公司因包销购入售 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上 条修订
后 剩 余 股 票 而 持 有 5% 以 上 股 份 股份的，以及有中国证监会规定的其他
的，以及有中国证监会规定的其他 情形的除外。
情形的除外。 ……
……
第三十五条 在本行中，设立中国 第三十五条 根据《中国共产党章程》
共产党齐鲁银行股份有限公司委 规定，经上级党组织批准，在本行中，
员会（以下简称“党委”）
。党委设 设立中国共产党齐鲁银行股份有限公
书记一名，党委副书记和其他党委 司委员会（以下简称“党委”）。中共
委员的职数按上级党组织批复设 济南市纪律检查委员会、济南市监察
置。党委书记、董事长一般由一人 委员会（以下简称“济南市纪委监委”
）
担任，党员行长一般担任副书记。 在本行派驻纪检监察组，领导体制、
本行按照有利于加强党的工作和 工作职责、内设部门和岗位职数等按 根据《中
精干高效协调原则，根据上级党组 照济南市纪委监委相关文件要求执 国共产党
织有关要求和实际需要建立党的 行。 国有企业
工作机构，配备一定比例专兼职党 第三十六条 本行党委领导班子根据 基层组织
务工作人员，保障党组织的工作经 《中国共产党章程》《中国共产党国有 工作条例
费。坚持和完善“双向进入、交叉 企业基层组织工作条例（试行）》等规 （试行）》
任职”领导机制，符合条件的党委 定，按照管理权限配备。党委设书记 第十四条
成员可以通过法定程序进入董事 一名，党委副书记和其他党委委员的 修订
会、监事会、高级管理层，董事会、 职数按上级党组织批复设置。
监事会、高级管理层成员中符合条 第三十七条 本行党委按照有关规定
件的党员可以依照有关规定和程 逐级设立党的基层委员会、总支部委
序进入党委。中共济南市纪律检查 员会、支部委员会，按照有利于加强
委员会、济南市监察委员会（以下 党的工作和精干高效协调原则，根据
简称“济南市纪委监委”）在本行 上级党组织有关要求和实际需要建立
派驻纪检监察组，领导体制、工作 党的工作机构，配备一定比例专兼职
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
职责、内设部门和岗位职数等按照 党务工作人员，保障党组织的工作经
济南市纪委监委相关文件要求执 费。党组织按照《中国共产党基层组
行。董事会、监事会和高级管理层 织选举工作条例》定期进行换届选举。
按各自的职责行使相关的权利和 第三十八条 坚持和完善“双向进入、
义务，共同贯彻落实党的路线、方 交叉任职”领导体制，符合条件的党
针、政策。监事会、纪检监察机构 委班子成员可以通过法定程序进入董
与内审、内控部门形成全方位监督 事会、高级管理层，董事会、高级管
体系。 理层成员中符合条件的党员可以依照
有关规定和程序进入党委。党委书记、
董事长一般由一人担任，党员行长一
般担任副书记，党委专职副书记一般
进入董事会且不在高级管理层任职。
本行党委围绕中心工作抓好党建、思
想政治、意识形态和宣传、精神文明
和本行文化建设等各项工作，董事会
和高级管理层按各自的职责行使相关
的权利和义务，共同贯彻落实党的路
线、方针、政策。审计委员会、纪检
监察机构与内审、内控部门形成全方
位监督体系。
第三十六条 党委根据《中国共产 第三十九条 党委切实发挥把方向、管
党章程》等党内法规履行以下职 大局、保落实的领导作用，依照规定
责： 讨论和决定本行重大事项。党组织研
（一）保证监督党和国家方针政策 究讨论是董事会、高级管理层决策重
在本行的贯彻执行，落实党中央、 大问题的前置程序。重大经营管理事
国务院重大战略决策，以及上级党 项须经党委前置研究讨论后，再由董
组织有关重要工作部署。 事会或高级管理层按照职权和规定作
（二）加强对选人用人工作的领导 出决定。主要职责是：
根据《中
和把关，管标准、管程序、管考察、 （一）加强本行党的政治建设，坚持
国共产党
管推荐、管监督，坚持党管干部原 和落实中国特色社会主义根本制度、
国有企业
则与董事会依法选择经营管理者 基本制度、重要制度，教育引导全体
基层组织
工作条例
相结合。 治原则、政治道路上同以习近平同志
（试行）》
（三）研究讨论本行改革发展稳 为核心的党中央保持高度一致。
第十一条
定、重大经营管理事项和涉及职工 （二）深入学习和贯彻习近平新时代
修订
切身利益的重大问题，并提出意见 中国特色社会主义思想，学习宣传党
建议。支持股东大会、董事会、监 的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
事会、高级管理层依法履职，对董 监督、保证党中央重大决策部署和上
事会、监事会、高级管理层之间的 级党组织决议在本行贯彻落实。
工作进行协调；支持职工代表大会 （三）研究讨论本行重大经营管理事
开展工作。 项，支持股东会、董事会和高级管理
（四）承担全面从严治党主体责 层依法行使职权。
任。领导本行思想政治工作、统战 （四）加强对本行选人用人的领导和
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
工作、精神文明建设、企业文化建 把关，抓好本行领导班子建设和干部
设和工会、共青团等群团工作。领 队伍、人才队伍建设。
导党风廉政建设，依据党章和党内 （五）履行本行党风廉政建设主体责
有关法规设立党的纪检监察机构， 任，支持派驻纪检组织履职，领导、
领导、支持和保证纪委落实监督责 支持内设纪检组织履行监督执纪问责
任，统筹内部监督资源，建立健全 职责，严明政治纪律和政治规矩，推
权力运行监督机制，加强对领导人 动全面从严治党向基层延伸。
员的监督。领导本行清廉金融文化 （六）加强基层党组织建设和党员队
建设工作，建立长效工作机制，将 伍建设，团结带领职工群众积极投身
清廉金融文化贯穿到经营管理各 本行改革发展。
环节和流程，严格落实各项廉洁规 （七）领导本行思想政治工作、精神
范和要求，增强从业人员遵规守 文明建设、统一战线工作，领导企业
纪、崇德尚廉的内在意识。 工会、共青团、妇女组织等群团组织。
（五）加强本行基层党组织和党员 （八）党委职责范围内其他有关的重
队伍建设，充分发挥党支部战斗堡 要事项。
垒作用和党员先锋模范作用，团结 第四十条 本行积极践行中国特色金
带领干部职工积极投身本行改革 融文化，按照“诚实守信，不逾越底线；
发展。 以义取利，不唯利是图；稳健审慎，
（六）领导本行中国特色金融文化 不急功近利；守正创新，不脱实向虚；
培育工作，按照“诚实守信，不逾 依法合规，不胡作非为”原则，不断完
越底线；以义取利，不唯利是图； 善配套政策机制，持续打造良好文化
稳健审慎，不急功近利；守正创新， 氛围，在全行树立正确的经营观、业
不脱实向虚；依法合规，不胡作非 绩观和风险观。
为”原则，不断完善配套政策机制， 本行建立清廉金融文化建设长效工作
持续打造良好文化氛围，在全行树 机制，将清廉金融文化贯穿到经营管
立正确的经营观、业绩观和风险 理各环节和流程，严格落实各项廉洁
观。 规范和要求，增强从业人员遵规守纪、
（七）党委职责范围内其他有关的 崇德尚廉的内在意识。
重要事项。
根据《上
市公司章
第五章 股东和股东大会 第五章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
章节名称
修订
第三十七条 本行依据中国证券登 第四十一条 本行依据中国证券登记结
根据《公
记结算有限责任公司提供的凭证 算有限责任公司提供的凭证建立股东
司法》第
建立股东名册，股东名册是证明股 名册，股东名册是证明股东持有本行股
一百四十
东持有本行股份的充分证据。股东 份的充分证据。股东按其所持有股份的
三条、
《上
市公司章
承担义务。普通股股东享有同等权 东享有同等权利，承担同种义务；优先
程指引》
利，承担同种义务；优先股股东根 股股东根据法律、行政法规、部门规章、
第三十二
据法律、行政法规、部门规章、本 本章程及优先股发行文件所载条款享
条修订
章程及优先股发行文件所载条款 有相应权利并承担义务，持有同次发行
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
享有相应权利并承担义务，持有同 的相同条款优先股的优先股股东享有
次发行的相同条款优先股的优先 同等权利，承担同种义务。
股股东享有同等权利，承担同种义
务。
第三十九条 本行的普通股股东在
第四十三条 本行的普通股股东在法律
法律法规允许的范围内享有以下
法规允许的范围内享有以下权利：
权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得
（一）依照其所持有的股份数量获
股利和其他形式的利益分配； 根据《公
得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求召开、召集、主持、 司法》第
（二）依法请求、召集、主持、参
参加或者委派股东代理人参加股东 五 十 七
加或者委派股东代理人参加股东
会，并行使相应的表决权； 条、第一
大会，并行使相应的表决权；
…… 百 一 十
（六）查阅、复制本章程、股东名册、 条，《上市
（六）查阅本章程、股东名册、公
股东会会议记录、董事会会议决议、 公司章程
司债券存根、股东大会会议记录、
财务会计报告，符合规定的股东可以 指引》第
董事会会议决议、监事会会议决
查阅本行的会计账簿、会计凭证； 三十四条
议、财务会计报告；
（七）本行终止或者清算时，按其所持 修订
（七）本行终止或者清算时，按其
有的股份份额参加本行剩余财产的分
所持有的股份数量参加本行剩余
配；
财产的分配；
……
……
根据《公
第四十条 本行的优先股股东在法
第四十四条 本行的优先股股东在法律 司 法 》 第
律法规允许的范围内享有以下权
法规允许的范围内享有以下权利： 五 十 七
利：
…… 条、第一
……
（四）查阅、复制本章程、股东名册、 百 一 十
股东会会议记录、董事会会议决议、 条， 《上市
司债券存根、股东大会会议记录、
财务会计报告，符合规定的股东可以 公 司 章 程
董事会会议决议、监事会会议决
查阅本行的会计账簿、会计凭证； 指引》第
议、财务会计报告；
…… 三十四条
……
修订
第四十五条 一般情况下，本行优先股
第四十一条 一般情况下，本行优
股东不出席股东会会议，所持股份没有 根据《上
先股股东不出席股东大会会议，所
表决权。…… 市公司章
持股份没有表决权。……
（五）法律、行政法规、部门规章
章程规定的其他可能影响优先股股东 第三十四
及本章程规定的其他情形。
权利的情形。 条修订
……
……
第四十二条 本行股东（含优先股 第四十六条 股东要求查阅、复制本行 根据《公
股东）提出查阅本章程第三十九条 有关材料的，应当遵守《公司法》《证 司法》第
取资料的，应当向本行提供证明其 当向本行提供证明其持有本行股份的 条、
《上市
持有本行股份的种类以及持有的 类别以及持有的股份数量的书面文 公司章程
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
股份数量的书面文件，本行经核实 件，本行经核实股东身份后按照股东的 指引》第
股东身份后按照股东的要求予以 要求予以提供。 三十五条
提供。 修订
第四十七条 本行股东会、董事会决议
内容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决
方式违反法律、行政法规或者本章程，
或者决议内容违反本章程的，股东有权
自决议作出之日起 60 日内，请求人民
法院撤销。但是，股东会、董事会会
第四十三条 本行股东大会、董事 议的召集程序或者表决方式仅有轻微 根据《公
会决议内容违反法律、行政法规的 瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 司法》第
无效。 董事会、股东等相关方对股东会决议 二 十 六
股东大会、董事会的会议召集程 的效力存在争议的，应当及时向人民 条、《上市
序、表决方式违反法律、行政法规 法院提起诉讼。在人民法院作出撤销 公司章程
或者本章程，或者决议内容违反本 决议等判决或者裁定前，相关方应当 指引》第
章程的，股东有权自决议作出之日 执行股东会决议。本行、董事和高级 三十六条
起 60 日内，请求人民法院撤销。 管理人员应当切实履行职责，确保本 修订
行正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁
定的，本行应当依照法律、行政法规、
中国证监会和证券交易所的规定履行
信息披露义务，充分说明影响，并在
判决或者裁定生效后积极配合执行。
涉及更正前期事项的，将及时处理并
履行相应信息披露义务。
第四十八条 有下列情形之一的，本行
股东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作 根据《公
出决议； 司法》第
（二）股东会、董事会会议未对决议 二 十 七
事项进行表决； 条、《上市
出席会议的人数或者所持表决权数未 公司章程
达到《公司法》或者本章程规定的人 指引》第
数或者所持表决权数； 三十七条
（四）同意决议事项的人数或者所持 新增
表决权数未达到《公司法》或者本章
程规定的人数或者所持表决权数。
第四十四条 董事、高级管理人员 第四十九条 审计委员会成员以外的 根据《上
执行本行职务时违反法律、行政法 董事、高级管理人员执行本行职务时违 市公司章
规或者本章程的规定，给本行造成 反法律、行政法规或者本章程的规定， 程指引》
损失的，连续 180 日以上单独或合 给本行造成损失的，连续 180 日以上单 第三十
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
并持有本行 1%以上股份的股东有 独或者合计持有本行 1%以上股份的股 八条修订
权书面请求监事会向人民法院提 东有权书面请求审计委员会向人民法
起诉讼；监事执行本行职务时违反 院提起诉讼；审计委员会成员执行本
法律、行政法规或者本章程的规 行职务时违反法律、行政法规或者本章
定，给本行造成损失的，前述股东 程的规定，给本行造成损失的，前述股
可以书面请求董事会向人民法院 东可以书面请求董事会向人民法院提
提起诉讼。 起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股 审计委员会、董事会收到前款规定的
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自
自收到请求之日起 30 日内未提起 收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，
诉讼，或者情况紧急、不立即提起 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使
诉讼将会使本行利益受到难以弥 本行利益受到难以弥补的损害的，前款
补的损害的，前款规定的股东有权 规定的股东有权为了本行的利益以自
为了本行的利益以自己的名义直 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯本行合法权益，给本行造成损
他人侵犯本行合法权益，给本行造 失的，本条第一款规定的股东可以依照
成损失的，本条第一款规定的股东 前两款的规定向人民法院提起诉讼。
可以依照前两款的规定向人民法 本行全资子公司的董事、监事（如有） 、
院提起诉讼。 高级管理人员执行职务违反法律、行
政法规或者本章程的规定，给本行造
成损失的，或者他人侵犯本行全资子
公司合法权益造成损失的，连续 180
日以上单独或者合计持有本行 1%以
上股份的股东，可以依照《公司法》
相关规定书面请求全资子公司的监事
会（如有）、董事会向人民法院提起诉
讼或者以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
第四十六条 本行普通股股东及优
第五十一条 本行普通股股东及优先股
先股股东承担如下义务：
股东承担如下义务：
……
…… 根据《上
（三）依其所认购的股份和入股方
（三）依其所认购的股份和入股方式缴 市公司章
式缴纳股金；
纳股款； 程指引》
（四）除法律、行政法规规定的情
（四）除法律、行政法规规定的情形外， 第 四 十
形外，不得退股；
不得抽回其股本； 条、《银行
…… 保险机构
（九）本行发生重大风险事件或重
（九）本行发生重大风险事件或重大违 公司治理
大违法违规行为，被国务院银行业
法违规行为，被国务院银行业监督管理 准则》第
监督管理机构采取风险处置或接
机构采取风险处置或接管等措施的，股 十六条修
管等措施的，股东应当积极配合国
东应当积极配合国务院银行业监督管 订
务院银行业监督管理机构开展风
理机构开展调查和风险处置等工作；
险处置等工作；
……
……
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
根据《公
司法》第
一百一十
第六十一条 本行股东大会由本行
第六十六条 本行股东会由本行全体 一条、
《上
股东组成，是本行的最高权力机构。 市公司章
构。
程指引》
第四十六
条修订
第六十二条 股东大会行使下列职
权：
（一）决定本行的经营方针和投资
计划；
第六十七条 股东会行使下列职权：
（二）选举和更换非由职工代表担
（一）选举和更换非职工董事，决定
任的董事、监事，决定有关董事、
有关董事的报酬事项；
监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会工作报告；
（三）审议批准董事会、监事会的
（三）审议批准本行利润分配方案和弥 根据《公
工作报告；
补亏损方案； 司法》第
（四）审议批准本行的年度财务预
…… 一百一十
算方案、决算方案；
（十三）审议单独或者合计持有本行 二条，
《上
和亏损弥补方案；
的优先股）的股东提出的提案； 程指引》
……
…… 第四十六
（十五）审议单独或者合计持有本
股东会可以授权董事会对发行本行债 条修订
行 3%以上有表决权股份（含表决
券作出决议。
权恢复的优先股）的股东提出的提
《公司法》及相关适用法律法规规定的
案；
需由股东会行使的职权不得授予董事
……
会、其他机构或者个人行使。
《公司法》及相关适用法律法规规
定的需由股东大会行使的职权不
得授予董事会、其他机构或者个人
行使。
第六十三条 本行下列重大对外担 第六十八条 本行下列重大对外担保行
保行为，须经股东大会审议通过 为，须经股东会审议通过（银行正常经
（银行正常经营范围内的业务除 营范围内的业务除外）： 根据《公
外）： …… 司法》第
…… （三）本行在一年内向他人提供担保 一百三十
（三）本行在一年内担保金额超过 的金额超过最近一期经审计总资产 五条、
《上
最近一期经审计总资产 30%的担 30%的担保； 市公司章
保； …… 程指引》
…… 上述对外担保事项应当在董事会审议 第四十七
上述对外担保事项应当在董事会 通过后提交股东会审议，股东会审议前 条修订
审议通过后提交股东大会审议，股 款第（三）项担保事项时，必须经出席
东大会审议前款第（二）项担保事 会议的股东（含表决权恢复的优先股股
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
项时，必须经出席会议的股东（含 东）所持表决权的三分之二以上通过。
表决权恢复的优先股股东）所持表 股东会在审议为股东、实际控制人及其
决权的三分之二以上通过。 关联方提供的担保议案时，该股东或者
股东大会在审议为股东、实际控制 受该实际控制人支配的股东，不得参与
人及其关联方提供的担保议案时， 该项表决，该项表决由出席股东会的其
该股东或者受该实际控制人支配 他股东所持表决权的过半数通过。
的股东，不得参与该项表决，该项 ……
表决由出席股东大会的其他股东
所持表决权的半数以上通过。
……
第六十五条 有下列情形之一的，
本行应当在事实发生之日起两个
月以内召开临时股东大会： 第七十条 有下列情形之一的，本行应
…… 当在事实发生之日起两个月以内召开
（三）单独或者合计持有本行 10% 临时股东会：
以上股份的股东请求时； ……
（四）董事会认为必要时； （三）单独或者合计持有本行 10%以
根据《上
（五）监事会提议召开时； 上股份（含表决权恢复的优先股等）
市公司章
（六）二分之一以上且不少于两名 的股东请求时；
程指引》
独立董事提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（七）法律、行政法规、部门规章 （五）审计委员会提议召开时；
条、第五
或本章程规定的其他情形。 （六）过半数且不少于两名独立董事
十二条修
就上述第（二）项情形，召开临时 提议召开时；
订
股东大会的期限自本行知道事实 （七）法律、行政法规、部门规章或本
发生之日起计算。上述第（三）项， 章程规定的其他情形。
股东持有股份的数量按股东提出 就上述第（二）项情形，召开临时股东
书面要求日的持有股份数量为准。 会的期限自本行知道事实发生之日起
计算本条第（三）项所称持股比例 计算。
时，仅计算普通股和表决权恢复的
优先股。
第六十六条 本行召开股东大会的
地点为本行住所地或股东大会通
知中列明的地点。股东大会应当设
第七十一条 本行召开股东会的地点为
置会场，以现场会议形式召开，并
本行住所地或股东会通知中列明的地 根据《上
应当按照法律、行政法规、中国证
点。股东会应当设置会场，以现场会议 市公司章
监会或本章程的规定，采用安全、
经济、便捷的网络和其他方式为股
中国证监会或本章程的规定，采用安 第五十条
东参加股东大会提供便利。股东通
全、经济、便捷的网络和其他方式为股 修订
过上述方式参加股东大会的，视为
东参加股东会提供便利。
出席。股东以网络或其他方式参加
股东大会的，应提供合法有效的股
东身份证明。
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
会提议召开临时股东大会。对独立 限内按时召集股东会。 市公司章
董事要求召开临时股东大会的提 经全体独立董事过半数同意，独立董 程指引》
议，董事会应当根据法律、行政法 事有权向董事会提议召开临时股东会。 第五十二
规和本章程的规定，在收到提议后 对独立董事要求召开临时股东会的提 条修订
时股东大会的书面反馈意见。 本章程的规定，在收到提议后 10 日内
董事会同意召开临时股东大会的， 提出同意或者不同意召开临时股东会
将在作出董事会决议后的 5 日内发 的书面反馈意见。
出召开股东大会的通知；董事会不 董事会同意召开临时股东会的，将在作
同意召开临时股东大会的，将说明 出董事会决议后的 5 日内发出召开股
理由并公告。 东会的通知；董事会不同意召开临时股
独立董事行使本条规定职权应当 东会的，将说明理由并公告。
取得全体独立董事过半数同意。
第七十二条 监事会有权向董事会
提议召开临时股东大会，并应当以 第七十七条 审计委员会向董事会提
书面形式向董事会提出。董事会应 议召开临时股东会，应当以书面形式向
当根据法律、行政法规和本章程的 董事会提出。董事会应当根据法律、行
规定，在收到提案后 10 日内提出 政法规和本章程的规定，在收到提议
同意或不同意召开临时股东大会 后 10 日内提出同意或者不同意召开临
的书面反馈意见。 时股东会的书面反馈意见。 根据《上
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东会的，将在作 市公司章
出召开股东大会的通知，通知中对 东会的通知，通知中对原提议的变更， 第五十三
原提议的变更，应征得监事会的同 应征得审计委员会的同意。 条修订
意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在
董事会不同意召开临时股东大会， 收到提议后 10 日内未作出反馈的，视
或者在收到提案后 10 日内未作出 为董事会不能履行或者不履行召集股
反馈的，视为董事会不能履行或者 东会会议职责，审计委员会可以自行
不履行召集股东大会会议职责，监 召集和主持。
事会可以自行召集和主持。
第七十三条 单独或者合计持有本 第七十八条 单独或者合计持有本行
行 10%以上股份的股东有权向董 10%以上股份（含表决权恢复的优先股
事会请求召开临时股东大会，并应 等）的股东向董事会请求召开临时股
当以书面形式向董事会提出。董事 东会，应当以书面形式向董事会提出。
会应当根据法律、行政法规和本章 董事会应当根据法律、行政法规和本章 根据《上
程的规定，在收到请求后 10 日内 程的规定，在收到请求后 10 日内提出 市公司章
大会的书面反馈意见。 面反馈意见。 第五十四
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东会的，应当在 条修订
应当在作出董事会决议后的 5 日内 作出董事会决议后的 5 日内发出召开
发出召开股东大会的通知，通知中 股东会的通知，通知中对原请求的变
对原请求的变更，应当征得相关股 更，应当征得相关股东的同意。
东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
董事会不同意召开临时股东大会， 收到请求后 10 日内未作出反馈的，单
或者在收到请求后 10 日内未作出 独或者合计持有本行 10%以上股份（含
反馈的，单独或者合计持有本行 表决权恢复的优先股等）的股东有权
会提议召开临时股东大会，并应当 并应当以书面形式向审计委员会提出
以书面形式向监事会提出请求。 请求。
监事会同意召开临时股东大会的， 审计委员会同意召开临时股东会的，
应在收到请求 5 日内发出召开股东 应在收到请求后 5 日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原请求的变 会的通知，通知中对原请求的变更，应
更，应当征得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东 审计委员会未在规定期限内发出股东
大会通知的，视为监事会不召集和 会通知的，视为审计委员会不召集和
主持股东大会，连续 90 日以上单 主持股东会，连续 90 日以上单独或者
独或者合计持有本行 10%以上股 合计持有本行 10%以上股份（含表决
份的股东可以自行召集和主持。 权恢复的优先股等）的股东可以自行
计算本条所称持股比例时，仅计算 召集和主持。
普通股和表决权恢复的优先股。
第七十四条 监事会或股东决定自
第七十九条 审计委员会或者股东决
行召集股东大会的，须书面通知董
定自行召集股东会的，须书面通知董事
事会，同时向证券交易所备案。
会，同时向证券交易所备案。 根据《上
在股东大会决议公告前，召集股东
审计委员会或者召集股东应在发出股 市公司章
的持股比例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东
交易所提交有关证明材料。 第五十五
大会通知及股东大会决议公告时，
在股东会决议公告前，召集股东的持股 条修订
向证券交易所提交有关证明材料。
（含表决权恢复的优先股等）比例不
计算本条所称持股比例时，仅计算
得低于 10%。
普通股和表决权恢复的优先股。
根据《上
第七十五条 对于监事会或股东自 第八十条 对于审计委员会或者股东
市公司章
行召集的股东大会，董事会和董事 自行召集的股东会，董事会和董事会秘
会秘书应当予以配合。董事会应当 书应当予以配合。董事会应当提供股权
第五十六
提供股权登记日的股东名册。 登记日的股东名册。
条修订
根据《上
第七十六条 监事会或股东自行召 第八十一条 审计委员会或者股东自 市公司章
本行承担。 行承担。 第五十七
条修订
第七十八条 本行召开股东大会， 第八十三条 本行召开股东会，董事会、 根据《公
董事会、监事会以及单独或者合并 审计委员会以及单独或者合计持有本 司法》第
持有本行 3%以上股份的股东，有 行 1%以上股份（含表决权恢复的优先 一百一十
权向本行提出提案。 股等）的股东，有权向本行提出提案。 五条、
《上
单独或者合计持有本行 3%以上股 单独或者合计持有本行 1%以上股份 市公司章
份的股东，可以在股东大会召开 10 （含表决权恢复的优先股等）的股东， 程指引》
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
日前提出临时提案并书面提交召 可以在股东会召开 10 日前提出临时提 第 五 十 九
集人。召集人应当在收到提案后 2 案并书面提交召集人。召集人应当在收 条修订
日内发出股东大会补充通知，公告 到提案后 2 日内发出股东会补充通知，
临时提案的内容。 公告临时提案的内容，并将该临时提
…… 案提交股东会审议。但临时提案违反
计算本条所称持股比例时，仅计算 法律、行政法规或者本章程的规定，
普通股和表决权恢复的优先股。 或者不属于股东会职权范围的除外。
…… ……
第七十九条 股东大会的通知包括
以下内容：
…… 第八十四条 股东会的通知包括以下内
股东大会通知和补充通知中应当 容：
根据《上
充分、完整披露所有提案的具体内 ……
市公司章
容，以及为使股东对拟讨论的事项 股东会通知和补充通知中应当充分、完
作出合理判断所需的全部资料或 整披露所有提案的具体内容，以及为使
第六十一
解释。拟讨论的事项需要独立董事 股东对拟讨论的事项作出合理判断所
条修订
发表意见的，发布股东大会通知或 需的全部资料或解释。
补充通知时将同时披露独立董事 ……
的意见及理由。
……
第八十条 股东大会拟讨论董事、
第八十五条 股东会拟讨论董事选举事
监事选举事项的，股东大会通知中 根据《上
项的，股东会通知中将充分披露董事候
将充分披露董事、监事候选人的详 市公司章
选人的详细资料，至少包括以下内容：
……
…… 第六十二
（三）持有本行股份数量；
（三）披露持有本行股份数量； 条修订
……
……
第八十四条 个人股东亲自出席会 第八十九条 个人股东亲自出席会议
议的，应出示本人身份证或其他能 的，应出示本人身份证或者其他能够表
够表明其身份的有效证件或证明； 明其身份的有效证件或者证明；代理他
委托代理他人出席会议的，应出示 人出席会议的，应出示本人有效身份证
本人有效身份证件或其他能够表 件或者其他能够表明其身份的有效证
明其身份的有效证件或证明、股东 件或者证明、股东授权委托书。
根据《上
授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代
市公司章
法人股东应由法定代表人或者法 表人委托的代理人出席会议。法定代表
定代表人委托的代理人出席会议。 人出席会议的，应出示本人身份证或者
第六十六
法定代表人出席会议的，应出示本 其他能够表明其身份的有效证件或者
条修订
人身份证或其他能够表明其身份 证明、能证明其具有法定代表人资格的
的有效证件或证明、能证明其具有 有效证明；代理人出席会议的，代理人
法定代表人资格的有效证明；委托 应出示本人身份证或者其他能够表明
代理人出席会议的，代理人应出示 其身份的有效证件或者证明、法人股东
本人身份证或其他能够表明其身 单位的法定代表人依法出具的书面授
份的有效证件或证明、法人股东单 权委托书。
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
第八十五条 股东出具的委托他人
出席股东大会的授权委托书应当
第九十条 股东出具的委托他人出席股
载明下列内容：
东会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（一）委托人姓名或者名称、持有本
（二）是否具有表决权；
行股份的类别和数量；
（三）分别对列入股东大会议程的
（二）代理人姓名或者名称； 根据《上
每一审议事项投赞成、反对或弃权
（三）股东的具体指示，包括对列入 市公司章
票的指示；
（四）授权委托书签发日期和有效
对或者弃权票的指示等； 第六十七
期限；
（四）授权委托书签发日期和有效期 条修订
（五）委托人签名（或盖章）。委
限；
托人为法人股东的，应加盖法人单
（五）委托人签名（或者盖章）。委托
位印章。
人为法人股东的，应加盖法人单位印
第八十六条 授权委托书应当注明
章。
如果股东不作具体指示，股东代理
人是否可以按自己的意思表决。
第八十七条 代理投票授权委托书
由委托人授权他人签署的，授权签
署的授权书或者其他授权文件应
第九十一条 代理投票授权委托书由委
当经过公证。经公证的授权书、投 根据《上
托人授权他人签署的，授权签署的授权
票代理委托书及其他授权文件均 市公司章
书或者其他授权文件应当经过公证。经
公证的授权书、投票代理委托书及其他
的通知中指定的其他地方。 第六十八
授权文件均需备置于本行住所或者召
委托人为法人的，由其法定代表人 条修订
集会议的通知中指定的其他地方。
或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席本行的股东
大会。
第八十八条 出席会议人员的会议
第九十二条 出席会议人员的会议登记
登记册由本行负责制作。会议登记 根据《上
册由本行负责制作。会议登记册载明参
册载明参加会议人员姓名（或单位 市公司章
加会议人员姓名（或者单位名称）、身
份证号码、持有或者代表有表决权的股
持有或者代表有表决权的股份数 第六十九
份数量、被代理人姓名（或者单位名称）
量、被代理人姓名（或单位名称） 条修订
等事项。
等事项。
根据《公
司法》第
第九十条 股东大会召开时，本行
第九十四条 股东会要求董事、高级管 一百八十
全体董事、监事和董事会秘书应当
《上
出席会议，行长和其他高级管理人
人员应当列席并接受股东的质询。 市公司章
员应当列席会议。
程指引》
第七十一
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
条修订
第九十一条 股东大会由董事长主 第九十五条 股东会由董事长主持。董
持。董事长不能履行职务或不履行 事长不能履行职务或者不履行职务时，
职务时，由副董事长主持，副董事 由副董事长主持，副董事长不能履行职
根据《公
长不能履行职务或者不履行职务 务或者不履行职务时，由过半数的董
司法》第
时，由半数以上董事共同推举的一 事共同推举的一名董事主持。
一百一十
名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审
四条、
《上
市公司章
事长主持。监事长不能履行职务或 不能履行职务或者不履行职务时，由过
程指引》
不履行职务时，由半数以上监事共 半数的审计委员会成员共同推举的一
第七十二
同推举的一名监事主持。 名审计委员会成员主持。
条修订
股东自行召集的股东大会，由召集 股东自行召集的股东会，由召集人或
人推举代表主持。 者其推举代表主持。
…… ……
第九十二条 本行制定股东大会议
第九十六条 本行制定股东会议事规
事规则，详细规定股东大会的召开
则，详细规定股东会的召集、召开和
和表决程序，包括通知、登记、提
表决程序，包括通知、登记、提案的审 根据《上
案的审议、投票、计票、表决结果
议、投票、计票、表决结果的宣布、会 市公司章
的宣布、会议决议的形成、会议记
录及其签署、公告等内容，以及股
告等内容，以及股东会对董事会的授权 第七十三
东大会对董事会的授权原则，授权
原则，授权内容应明确具体。股东会议 条修订
内容应明确具体。股东大会议事规
事规则应作为本章程的附件，由董事会
则应作为本章程的附件，由董事会
拟定，股东会批准。
拟定，股东大会批准。
第九十六条 股东大会会议记录，
第一百条 股东会会议记录，由董事会
由董事会秘书负责。
秘书负责。 根据《上
会议记录记载以下内容：
会议记录记载以下内容： 市公司章
……
（二）会议主持人以及出席或列席
（二）会议主持人以及列席会议的董 第七十七
会议的董事、监事、行长和其他高
事、行长和其他高级管理人员姓名； 条修订
级管理人员姓名；
……
……
第九十七条 出席会议的董事、监 第一百〇一条 召集人应当保证会议
事、董事会秘书、召集人或其代表、 记录内容真实、准确和完整。出席或
会议主持人应当在会议记录上签 者列席会议的董事、董事会秘书、召
根据《上
名，并保证会议记录内容真实、准 集人或者其代表、会议主持人应当在会
市公司章
确和完整。会议记录应当与现场出 议记录上签名。会议记录应当与现场出
席股东的签名册及代理出席的委 席股东的签名册及代理出席的委托书、
第七十八
托书、网络及其他方式表决情况的 网络及其他方式表决情况的有效资料
条修订
有效资料作为本行档案一并由董 作为本行档案一并由董事会秘书永久
事会秘书永久保存。 保存。
…… ……
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
普通决议通过： 通决议通过： 司法》第
…… …… 一百一十
（三）选举和更换非由职工代表担 （三）选举和更换非职工董事，决定 二条、
《上
任的董事、监事，决定有关董事、 有关董事的报酬事项； 市公司章
监事的报酬事项； …… 程指引》
（四）本行年度预算方案、决算方 第八十一
案； 条修订
……
根据《公
第一百〇一条 下列事项由股东大 第一百〇五条 下列事项由股东会特别
司法》第
会特别决议通过： 决议通过：
一百三十
…… ……
五条、
《上
市公司章
或超过最近一期经审计总资产的 的金额超过最近一期经审计总资产
程指引》
第八十二
…… ……
条修订
第一百〇六条 除累积投票制外，
股东大会对所有提案进行逐项表
决，对同一事项有不同提案的，将 第一百一十条 除累积投票制外，股东
按提案提出的时间顺序进行表决。 会对所有提案进行逐项表决，对同一事 根据《上
除因不可抗力等特殊原因导致股 项有不同提案的，将按提案提出的时间 市公司股
东大会中止或不能作出决议外，股 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原 东 会 规
东大会不应对提案进行搁置或不 因导致股东会中止或不能作出决议外， 则》第三
予表决。 股东会不应对提案进行搁置或不予表 十四条修
…… 决。 订；根据
（三） 票面金额、发行价格或其 …… 本行实际
确定原则； （三）票面金额、发行价格或者定价 情况，删
…… 区间及其确定原则； 除适用于
本行向特定股东及其关联人发行 …… 非上市公
优先股的，股东大会就发行方案进 本行向特定股东及其关联人发行优先 众公司的
行表决时，关联股东应当回避，本 股的，股东会就发行方案进行表决时， 表述
行普通股股东（不含表决权恢复的 关联股东应当回避。
优先股股东）人数少于二百人的除
外。
第一百〇七条 股东大会审议提案 根据《上
第一百一十一条 股东会审议提案时，
时，不得对提案进行修改，否则， 市公司章
不得对提案进行修改，若变更，则应
当被视为一个新的提案，不能在本次股
案，不能在本次股东大会上进行表 第八十八
东会上进行表决。
决。 条修订
第一百一十一条 …… 第一百一十五条 …… 根据《上
在正式公布表决结果前，股东大会 在正式公布表决结果前，股东会现场、 市公司章
现场、网络及其他表决方式中所涉 网络及其他表决方式中所涉及的本行、 程指引》
及的本行、计票人、监票人、主要 计票人、监票人、股东、网络服务方 第九十二
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
股东、网络服务方等相关各方对表 等相关各方对表决情况均负有保密义 条修订
决情况均负有保密义务。 务。
第一百一十八条 本行董事为自然 第一百二十二条 本行董事为自然人，
人，有下列情形之一的，不能担任 有下列情形之一的，不能担任本行的董
本行的董事： 事：
（一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制民事行
事行为能力的； 为能力的；
（二）有故意或重大过失犯罪记录 （二）因危害国家安全、实施恐怖活
的； 动、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
（三）有违反社会公德的不良行 产、黑社会性质的组织犯罪或者破坏
为，造成恶劣影响的； 社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
（四）对曾任职机构违法违规经营 或者因犯罪被剥夺政治权利以及有其
活动或重大损失负有个人责任或 他故意或者重大过失犯罪记录的；
直接领导责任，情节严重的； （三）有违反社会公德的不良行为，造
（五）担任或曾任被接管、撤销、 成恶劣影响的；
宣告破产或吊销营业执照的机构 （四）对曾任职机构违法违规经营活动 根据《银
的董事或高级管理人员的，但能够 或者重大损失负有直接责任或者领导 行业金融
证明本人对曾任职机构被接管、撤 责任，情节严重的； 机构董事
销、宣告破产或吊销营业执照不负 （五）担任或者曾任被接管、撤销、宣 （理事）
有个人责任的除外； 告破产或者吊销营业执照机构的董事 和高级管
（六）因违反职业道德、操守或者 （理事）或者高级管理人员的，但能 理人员任
工作严重失职，造成重大损失或恶 够证明本人对曾任职机构被接管、撤 职资格管
（七）指使、参与所任职机构不配 个人责任的除外； 第七条、
合依法监管或案件查处的； （六）因违反职业道德、操守或者工作 第八条，
（八）被取消终身的董事和高级管 严重失职，造成重大损失或者恶劣影响 《上市公
理人员任职资格，或受到国务院银 的； 司章程指
行业监督管理机构或其他金融管 （七）指使、参与所任职机构不配合依 引》第九
理部门处罚累计达到 2 次以上的； 法监管或者案件查处的； 十九条修
（九）被证券监管机构处以证券市 （八）因严重失信行为被国家有关单 订
场禁入处罚或被国务院银行业监 位确定为失信联合惩戒对象且应当在
督管理机构确定为市场禁入者且 银行业领域受到相应惩戒，或者最近
禁入期限未满的； 五年内具有其他严重失信不良记录
（十）不具备国务院银行业监督管 的；
理机构规定的任职资格条件，采取 （九）被取消一定期限任职资格未届
不正当手段以获得任职资格核准 满的，或者被取消终身任职资格的；
的； （十）被监管机构采取市场禁入措施，
（十一）截至申请任职资格时，本 期限未满或者期满未逾五年的；
人或其配偶仍有数额较大的逾期 （十一）不符合国务院银行业监督管
债务未能偿还，包括但不限于在本 理机构规定的任职资格条件，采取不正
行的逾期贷款； 当手段以获得任职资格核准的；
（十二）本人及其近亲属合并持有 （十二）个人因所负数额较大债务到
本行 5%以上股份，且从本行获得 期未清偿被人民法院列为失信被执行
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
的授信总额明显超过其持有的本 人；
行股权净值； （十三）被证券交易所公开认定为不
（十三）本人及其所控股的股东单 适合担任上市公司董事、高级管理人
位合并持有本行 5%以上股份，且 员等，期限未满的；
从本行获得的授信总额明显超过 （十四）截至申请任职资格时，本人或
其持有的本行股权净值； 者其配偶仍有数额较大的逾期债务未
（十四）本人或其配偶在持有本行 能偿还，包括但不限于在本行的逾期贷
该股东单位从本行获得的授信总 （十五）本人及其近亲属合并持有本行
额明显超过其持有的本行股权净 5%以上股份，且从本行获得的授信总
值，但能够证明授信与本人及其配 额明显超过其持有的本行股权净值；
偶没有关系的除外； （十六）本人及其所控股的股东单位合
（十五）存在其他所任职务与其在 并持有本行 5%以上股份，且从本行获
本行拟任、现任职务有明显利益冲 得的授信总额明显超过其持有的本行
突，或明显分散其在本行履职时间 股权净值；
和精力的情形； （十七）本人或者其配偶在持有本行
（十六）法律、行政法规、部门规 5%以上股份的股东单位任职，且该股
章规定的其他内容。 东单位从本行获得的授信总额明显超
违反本条规定选举、委派董事的， 过其持有的本行股权净值，但能够证明
该选举、委派或者聘任无效。董事 相应授信与本人或者其配偶没有关系
在任职期间出现本条情形的，本行 的除外；
解除其职务。 （十八）存在其他所任职务与其在本行
拟任、现任职务有明显利益冲突，或者
明显分散其在本行履职时间和精力的
情形；
（十九）法律、行政法规、部门规章规
定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，本行将解除其职
务，停止其履职。
第一百二十三条 董事应当符合国务院
根据《公
银行业监督管理机构规定的任职条件，
第一百一十九条 董事应当符合国 司法》第
并应当通过国务院银行业监督管理机
务院银行业监督管理机构规定的 六 十 八
构的任职资格审查。非职工董事提名
任职条件，并应当通过国务院银行 条、《上市
业监督管理机构的任职资格审查。 公司章程
……
董事提名及选举的一般程序为： 指引》第
职工董事由本行职工通过职工代表大
…… 一百条修
会或者其他形式民主选举产生，无需
订
提交股东会审议。
第一百二十条 同一股东及其关联 第一百二十四条 同一股东及其关联方 根据《银
同一股东及其关联人提名的董事 员总数的三分之一，但国家另有规定的 构公司治
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
人选已担任董事职务，在其任职期 除外。 理准则》
届满或更换前，该股东及其关联人 第二十七
不得再提名监事候选人；同一股东 条修订
及其关联人提名的董事原则上不
得超过董事会成员总数的三分之
一，但国家另有规定的除外。
第一百二十一条 董事由股东大会
选举产生。董事每届任期三年，任
期届满，可连选连任。董事在任期
届满以前，股东大会不得无故解除
其职务。
第一百二十五条 非职工董事由股东 根据《银
董事任期从就任之日起计算，至本
会选举产生。董事每届任期三年，任期 行保险机
届董事会任期届满时为止。董事任
届满可连选连任。 构公司治
期届满未及时改选，或者董事在任
董事任期从就任之日起计算，至本届董 理准则》
期内辞职影响本行正常经营或导
事会任期届满时为止。 第二十五
第一百二十六条 董事可以由行长或者 条、《上市
改选出的董事就任前，原董事仍应
其他高级管理人员兼任，也可以由职工 公司章程
当依照法律法规的规定，履行董事
代表担任，但兼任行长或其他高级管理 指引》第
职责。
人员职务的董事以及职工董事，总计 一百条修
董事可以由行长或者其他高级管
不得超过本行董事总数的二分之一。 订
理人员兼任，也可以由职工代表担
任，但兼任行长或其他高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担
任的董事，总计不得超过本行董事
总数的 1/2。
第一百二十二条 董事提出辞职或
者任期届满，应向董事会办妥所有
第一百二十七条 董事辞任生效或者
移交手续，其对本行和股东承担的
任期届满，应向董事会办妥所有移交手
忠实义务，在任期结束后的合理期
续，其对本行和股东承担的忠实义务， 根据《上
间内并不当然解除，其对本行商业
在任期结束后的合理期间内并不当然 市公司章
秘密保密的义务在其任职结束后
仍然有效，直至该秘密成为公开信
其任职结束后仍然有效，直至该秘密成 第一百零
息。其他义务的持续期间应当根据
为公开信息。董事在任职期间因执行 五条修订
公平的原则决定，视事件发生与离
职务而应承担的责任，不因离任而免
任之间时间的长短，以及与本行的
除或者终止。
关系在何种情况和条件下结束而
定。
第一百二十四条 董事应当遵守法 第一百二十九条 董事应当遵守法律、 根据《公
律、行政法规和本章程，对本行负 行政法规和本章程的规定，对本行负 司法》第
有下列忠实义务： 有忠实义务，应当采取措施避免自身 一百八十
（一）不得利用职权收受贿赂或者 利益与本行利益冲突，不得利用职权 条、
《上市
取得其他非法收入，不得侵占本行 牟取不正当利益。董事对本行负有下 公司章程
的财产； 列忠实义务： 指引》第
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
（二）不得挪用本行资金； （一）不得侵占本行财产、挪用本行资 一百零一
（三）不得将本行资产或者资金以 金； 条修订
其个人名义或者其他个人名义开 （二）不得将本行资金以其个人名义或
立账户存储； 者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反本章程的规定，未 （三）不得利用职权贿赂或者收受其
经股东大会或董事会同意，将本行 他非法收入；
资金借贷给他人或者以本行财产 （四）未向董事会或者股东会报告，
为他人提供担保； 并按照本章程的规定经董事会或者股
（五）不得违反本章程的规定或未 东会决议通过，不得直接或者间接与
经股东大会同意，与本行订立合同 本行订立合同或者进行交易；
或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者
（六）未经股东大会同意，不得利 他人谋取属于本行的商业机会，但向
用职务便利，为自己或他人谋取本 董事会或者股东会报告并经股东会决
应属于本行的商业机会，自营或者 议通过，或者本行根据法律、行政法
为他人经营与本行同类的业务； 规或者本章程的规定，不能利用该商
（七）不得接受他人与本行交易的 业机会的除外；
佣金归为己有； （六）未向董事会或者股东会报告，
（八）不得擅自披露本行秘密； 并经股东会决议通过，不得自营或者
（九）不得利用其关联关系损害本 为他人经营与本行同类的业务；
行利益； （七）不得接受他人与本行交易的佣金
（十）法律、行政法规、部门规章 归为己有；
及本章程规定的其他忠实义务。 （八）不得擅自披露本行秘密；
董事违反本条规定所得的收入，应 （九）不得利用其关联关系损害本行利
当归本行所有；给本行造成损失 益；
的，应当承担赔偿责任。 （十）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归
本行所有；给本行造成损失的，应当承
担赔偿责任。
董事的近亲属，董事或者其近亲属直
接或者间接控制的企业，以及与董事
有其他关联关系的关联人，与本行订
立合同或者进行交易，适用本条第一
款第（四）项规定。
第一百二十五条 董事应当遵守法 第一百三十条 董事应当遵守法律、行
根据《公
律、行政法规和本章程，对本行负 政法规和本章程的规定，对本行负有
司法》第
有下列勤勉义务： 勤勉义务，执行职务应当为本行的最
一百八十
（一）应谨慎、认真地行使本行赋 大利益尽到管理者通常应有的合理注
条、
《上市
公司章程
符合法律、行政法规以及国家各项 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使本
指引》第
经济政策的要求，商业活动不超过 行赋予的权利，以保证本行的商业行为
一百零二
规定的业务范围； 符合法律、行政法规以及国家各项经济
条修订
（二）应对本行和全体股东负责， 政策的要求，商业活动不超过规定的业
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
公平对待所有股东； 务范围；
（三）及时了解并持续关注本行业 （二）应对本行和全体股东负责，公平
务经营管理状况； 对待所有股东；
（四）执行高标准的职业道德准 （三）及时了解并持续关注本行业务经
则，并考虑利益相关者的合法权 营管理状况；
益； （四）执行高标准的职业道德准则，并
（五）应当对本行定期报告签署书 考虑利益相关者的合法权益；
面确认意见，保证本行所披露的信 （五）应当对本行定期报告签署书面确
息真实、准确、完整； 认意见，保证本行所披露的信息真实、
（六）应当如实向监事会提供有关 准确、完整；
情况和资料，不得妨碍监事会或者 （六）应当如实向审计委员会提供有
监事行使职权； 关情况和资料，不得妨碍审计委员会
（七）法律、行政法规、部门规章 行使职权；
规定的其他勤勉义务。 （七）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他勤勉义务。
第一百三十二条 董事可以在任期届满
以前提出辞任，董事辞任应当向本行
提交书面辞职报告，本行将在两个交
第一百二十七条 董事可以在任期 易日内披露有关情况。
届满以前提出辞职。董事辞职应向 除法律、行政法规、部门规章及本章
董事会提交书面辞职报告。董事会 程另有规定外，出现下列规定情形的，
将在 2 日内披露有关情况。 在改选出的董事就任前，原董事仍应 根据《公
如因董事的辞职影响本行正常经 当按照法律、行政法规、部门规章及 司法》第
营或导致本行董事会低于法定最 本章程规定继续履行职责： 七十条、
低人数时，在改选出的董事就任 （一） 董事任期届满未及时改选，或 《上市公
前，原董事仍应当依照法律、行政 者董事在任期内辞任影响本行正常经 司章程指
法规、部门规章和本章程规定，履 营，或者董事在任期内辞任导致董事 引》第一
行董事职务。如本行正在进行重大 会成员低于法定最低人数或者本章程 百 零 四
风险处置，董事未经监管机构批准 规定人数的三分之二； 条、《上海
不得辞职。 （二） 审计委员会成员辞任导致审计 证券交易
除前款所列情形外，董事辞职自辞 委员会成员低于法定最低人数，或者 所上市公
职报告送达董事会时生效。 欠缺担任召集人的会计专业人士； 司自律监
因董事被股东大会罢免、死亡、独 （三） 独立董事辞任导致董事会或者 管指引第
立董事丧失独立性辞职，或者存在 其专门委员会中独立董事所占比例不 1 号——
其他不能履行董事职责的情况，导 符合法律法规或本章程规定，或者独 规 范 运
致董事会人数低于《公司法》规定 立董事中欠缺会计专业人士。 作 》 3.2.9
的最低人数或董事会表决所需最 如本行正在进行重大风险处置，董事未 修订
低人数时，董事会职权应当由股东 经监管机构批准不得辞任。
大会行使，直至董事会人数符合要 除本条第二款、第三款所列情形外，董
求。 事辞任自本行收到辞职报告之日生
效。
因董事被股东会罢免、死亡、独立董事
丧失独立性辞任，或者存在其他不能
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
履行董事职责的情况，导致董事会人数
低于《公司法》规定的最低人数或者董
事会表决所需最低人数时，董事会职权
应当由股东会行使，直至董事会人数符
合要求。
第一百三十三条 股东会可以决议解 根据《公
任董事，决议作出之日解任生效。无 司法》第
正当理由，在任期届满前解任董事的， 七十一条
董事可以要求本行予以赔偿。 新增
第一百三十八条 董事执行本行职务，
给他人造成损害的，本行将承担赔偿 根据《上
第一百三十二条 董事执行本行职
责任；董事存在故意或者重大过失的， 市公司章
务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定，给本行造成损
董事执行本行职务时违反法律、行政法 第一百零
失的，应当承担赔偿责任。
规、部门规章或者本章程的规定，给本 八条修订
行造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百三十九条 独立董事应按照法
根据《上
律、行政法规、国务院银行业监督管
市公司独
理机构、中国证监会、证券交易所和
第一百三十三条 本行董事会成员 立董事管
本章程的规定，认真履行职责，在董
中应当至少包括三分之一独立董 理办法》
事会中发挥参与决策、监督制衡、专
事。本行聘任适当人员担任独立董 第三条、
事，其中至少包括一名会计专业人 《上市公
护中小股东合法权益。本行董事会成
士。 司章程指
员中应当至少包括三分之一独立董事。
…… 引》第一
本行聘任适当人员担任独立董事，其中
百二十六
至少包括一名会计专业人士。
条修订
……
第一百三十四条 独立董事应当具 第一百四十条 独立董事应当具备较高
备较高的专业素质和良好信誉，且 的专业素质和良好信誉，且同时应当满
同时应当满足以下条件： 足以下条件：
（一）根据法律、行政法规及其他 （一）根据法律、行政法规及其他有关
有关规定，具备担任上市公司、商 规定，具备担任上市公司、商业银行董
业银行董事的资格； 事的资格； 根据《上
（二）不在本行担任除董事以外的 （二）符合本章程规定的独立性要求； 市公司独
其他职务，并与本行及本行主要股 （三）具有良好的个人品德，不存在 立董事管
东不存在任何可能影响其进行独 重大失信等不良记录； 理办法》
立、客观判断的关系； （四）具有本科（含本科）以上学历或 第七条修
（三）具有本科（含本科）以上学 相关专业中级以上职称； 订
历或相关专业中级以上职称； （五）5 年以上的法律、经济、金融、
（四）5 年以上的法律、经济、金 财务或其他有利于履行独立董事职责
融、财务或其他有利于履行独立董 的工作经历；
事职责的工作经历； （六）能够运用金融机构的财务报表和
（五）能够运用金融机构的财务报 统计报表判断本行的经营管理和风险
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
表和统计报表判断本行的经营管 状况；
理和风险状况； （七）了解本行治理结构、本行章程和
（六）了解本行治理结构、本行章 董事会职责；
程和董事会职责； （八）应当是法律、经济、金融或财会
（七）应当是法律、经济、金融或 方面的专家，并符合相关法规规定；
财会方面的专家，并符合相关法规 （九）具备上市公司运作的基本知识，
规定； 熟悉商业银行经营管理及上市公司相
（八）具备上市公司运作的基本知 关法律、行政法规、规章及规则；
识，熟悉商业银行经营管理及上市 （十）法律、行政法规、部门规章、本
公司相关法律、行政法规、规章及 章程规定的其他内容。
规则；
（九）法律、行政法规、部门规章、
本章程规定的其他内容。
第一百三十五条 下列人员不得担 第一百四十一条 独立董事必须保持
任本行独立董事： 独立性。下列人员不得担任本行独立
（一）具有本章程第一百一十八条 董事：
规定情形的人员； （一）在本行或者本行附属企业任职
（二）最近三年内在本行或者本行 的人员及其配偶、父母、子女、主要
控股或实际控制的企业任职的人 社会关系；
员； （二）直接或者间接持有本行已发行股
（三）直接、间接持有或与其近亲 份 1%以上或者是本行前十名股东中的
属合并持有本行已发行股份 1%以 自然人股东及其配偶、父母、子女；
上或者是本行前十名股东中的自 （三）在直接或者间接持有本行已发行
然人股东； 股份 5%以上的股东或者在本行前五名
（四）在直接或间接持有本行已发 股东任职的人员及其配偶、父母、子
行股份 1%以上的股东单位或者在 女； 根据《上
本行前五名股东单位任职的人员； （四）在本行控股股东、实际控制人 市公司独
（五）最近一年内曾经具有第（三） 的附属企业任职的人员及其配偶、父 立董事管
项、第（四）项所列举情形的人员； 母、子女； 理办法》
（六）在本行借款逾期未归还的企 （五）与本行及本行的控股股东、实 第六条修
业的任职人员； 际控制人或者其各自的附属企业有重 订
（七）本行可控制或通过各种方式 大业务往来的人员，或者在有重大业
可施加重大影响的其他任何人员； 务往来的单位及其控股股东、实际控
（八）在与本行或者本行附属企业 制人任职的人员；
之间存在因法律、会计、审计、管 （六）为本行及本行的控股股东、实
理咨询、担保合作等方面的业务联 际控制人或者其各自附属企业提供财
系或债权债务等方面的利益关系 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
的机构任职，以至于妨碍其履职独 包括但不限于提供服务的中介机构的
立性的人员； 项目组全体人员、各级复核人员、在
（九）上述人员的近亲属、主要社 报告上签字的人员、合伙人、董事、
会关系。 高级管理人员及主要负责人；
（十）法律、行政法规、部门规章 （七）最近 12 个月内曾经具有第一项
规定的或监管部门认定的不得担 至第六项所列举情形的人员；
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
任本行独立董事的其他人员。 （八）法律法规、监管规定和本章程
前款所称近亲属是指夫妻、父母、 规定的不具备独立性的其他人员。
子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐 前款第四项至第六项中的本行控股股
妹；主要社会关系是指岳父母、儿 东、实际控制人的附属企业，不包括
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的 与本行受同一国有资产管理机构控制
兄弟姐妹等。 且按照相关规定未与本行构成关联关
系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交董事会。董
事会应当每年对在任独立董事独立性
情况进行评估并出具专项意见，与年
度报告同时披露。
第一百三十六条 独立董事提名及
选举程序应当遵循以下原则：
（一）董事会提名和薪酬委员会、 第一百四十二条 独立董事提名及选举
单独或者合计持有本行发行的有 程序应当遵循以下原则：
表决权股份总数 1%以上的股东、 （一）董事会提名和薪酬委员会、单独
监事会可以向董事会提出独立董 或者合计持有本行发行的有表决权股
事候选人，已经提名非独立董事的 份总数 1%以上的股东可以向董事会提
股东及其关联方不得再提名独立 出独立董事候选人，已经提名非独立董
董事。提名人不得提名与其存在利 事的股东及其关联方不得再提名独立 根据《关
害关系的人员或者有其他可能影 董事。提名人不得提名与其存在利害关 于新<公
响独立履职情形的关系密切人员 系的人员或者有其他可能影响独立履 司法>配
作为独立董事候选人； 职情形的关系密切人员作为独立董事 套制度规
（二）依法设立的投资者保护机构 候选人； 则实施相
可以公开请求股东委托其代为行 （二）依法设立的投资者保护机构可以 关过渡期
使提名独立董事的权利； 公开请求股东委托其代为行使提名独 安排》修
（三）同一股东只能提出 1 名独立 立董事的权利； 订
董事或外部监事候选人，不得既提 （三）被提名的独立董事候选人应当由
名独立董事又提名外部监事； 董事会提名和薪酬委员会进行资质审
（四）被提名的独立董事候选人应 查，审查重点包括独立性、专业知识、
当由董事会提名和薪酬委员会进 经验和能力等；
行资质审查，审查重点包括独立 （四）独立董事的选聘应当主要遵循市
性、专业知识、经验和能力等； 场原则。
（五）独立董事的选聘应当主要遵
循市场原则。
第一百四十四条 独立董事作为董事
根据《上
会的成员，对本行及全体股东负有忠
市公司章
实义务、勤勉义务，审慎履行下列职
程指引》
第一百二
（一）参与董事会决策并对所议事项
十九条新
发表明确意见；
增
（二）对本行与控股股东、实际控制
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
人、董事、高级管理人员之间的潜在
重大利益冲突事项进行监督，保护中
小股东合法权益；
（三）对本行经营发展提供专业、客
观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律法规、监管规定和本章程
规定的其他职责。
第一百四十一条 独立董事可以在
任期届满以前提出辞职。独立董事 第一百四十八条 独立董事可以在任期
辞职应当向董事会提交书面辞职 届满以前提出辞任。独立董事辞任应
报告。独立董事辞职时应在其书面 当向董事会提交书面辞职报告。独立董
辞职报告中对任何与其辞职有关 事辞任时应在其书面辞职报告中对任 根据《上
或其认为有必要引起本行股东和 何与其辞任有关或者其认为有必要引 海证券交
债权人注意的情况进行说明。本行 起本行股东和债权人注意的情况进行 易所上市
应当对独立董事辞职的原因及关 说明。本行应当对独立董事辞任的原因 公司自律
独立董事辞职将导致董事会或者 独立董事辞任将导致董事会或者其专 第 1 号—
其专门委员会中独立董事所占的 门委员会中独立董事所占的比例不符 —规范运
比例不符合有关规定，或者独立董 合有关规定，或者独立董事中欠缺会计 作》3.5.13
事中欠缺会计专业人士的，拟辞职 专业人士的，拟辞任的独立董事应当继 修订
的独立董事应当继续履行职责至 续履行职责至新任独立董事产生之日。
新任独立董事产生之日。本行应当 本行应当自独立董事提出辞任之日起
自独立董事提出辞职之日起六十 六十日内完成补选。
日内完成补选。
根据《公
第一百四十三条 本行设董事会，
第一百五十条 本行设董事会，对本行 司法》第
经营和管理承担最终责任。 六十七条
理承担最终责任。
修订
根据《公
第一百四十四条 董事会由 13 名董 第一百五十一条 董事会由 15 名董事
司法》第
六十八条
修订
第一百四十五条 董事会行使下列 第一百五十二条 董事会行使下列职
职权： 权：
（一）负责召集股东大会，并向股 （一）召集股东会会议，并向股东会报
东大会报告工作； 告工作；
根据《公
（二）执行股东大会决议； （二）执行股东会的决议；
司法》第
六十七条
方案； 案；
修订
（四）制订本行的年度财务预算方 （四）制定本行的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；
（五）制订本行的利润分配方案、 （五）制订本行的利润分配方案、弥补
亏损弥补方案和资本补充方案； 亏损方案和资本补充方案；
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
…… ……
（十五）制 订本 行的 基本 管理 制 （十五）制定本行的基本管理制度；
度； ……
……
根据《银
行保险机
构公司治
理准则》
第四十六
第一百五十三条 董事会由执行董事、
条、《公司
非执行董事（含独立董事）、职工董事
第一百四十六条 董事会由执行董 法》第六
组成。执行董事是指在本行除担任董
事和非执行董事（含独立董事）组 十八条、
事外，还承担高级管理人员职责的董
成。执行董事是指在本行担任除董 《国家金
事职务外的其他高级经营管理职 融监督管
董事外的其他职务，且不承担高级管
务的董事。非执行董事是指在本行 理总局关
理人员职责的董事。职工董事是指由
不担任经营管理职务的董事。 于公司治
本行职工代表担任，且不由本行高级
理监管规
管理人员兼任的董事。
定与公司
法衔接有
关事项的
通知》修
订
第一百五十八条 本行副董事长协
第一百六十一条 本行副董事长协助董
助董事长工作，除本章程另有规定
事长工作，董事长不能履行职务或者不 根据《公
外，董事长不能履行职务或不履行
履行职务的，由副董事长履行职务；副 司法》第
董事长不能履行职务或者不履行职务 一百二十
董事长不能履行职务或不履行职
的，由过半数的董事共同推举一名董 二条修订
务的，由半数以上董事共同推举一
事履行职务。
名董事履行职务。
第一百六十一条 有下列情况之一
的，应当召开董事会临时会议： 第一百六十四条 有下列情况之一的，
根据《公
（一）代表十分之一以上表决权的 应当召开临时董事会会议：
司法》第
股东提议召开； （一）代表十分之一以上表决权的股东
一百二十
（二）三分之一以上的董事提议召 提议召开；
三条、
《上
开； （二）三分之一以上的董事提议召开；
（三）两名以上独立董事提议召 （三）两名以上独立董事提议召开；
程指引》
开； （四）审计委员会提议召开；
第一百一
（四）监事会提议召开； （五）董事长认为必要时。
十七条修
（五）董事长认为必要时。 董事长应当自接到提议后 10 日以内，
订
董事长应当自接到提议后 10 日以 召集和主持董事会会议。
内，召集和主持董事会会议。
第一百六十四条 董事会会议应有 第一百六十七条 董事会会议应当有过 根据《公
过半数的董事出席方可举行。董事 半数的董事出席方可举行。董事会作出 司法》第
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
会作出决议，必须经全体董事的过 决议，应当经全体董事的过半数通过。 一 百 二 十
半数通过。 董事会决议的表决，应当一人一票。 四条修订
董事会决议的表决，实行一人一
票。
第一百六十八条 董事与董事会会议决
第一百六十五条 董事与董事会会
议事项所涉及的企业或者个人有关联
议决议事项所涉及的企业有关联
关系的，该董事应当及时向董事会书面
关系的，不得对该项决议行使表决
报告。有关联关系的董事不得对该项决
权，也不得代理其他董事行使表决 根据《公
议行使表决权，也不得代理其他董事行
权。关联董事应主动提出回避申 司法》第
请，其他董事也有权提出该董事回 一百三十
请，其他董事也有权提出该董事回避。
避。董事会应依据有关规定审查该 九条修订
董事会应依据有关规定审查该董事是
董事是否属于关联董事，并有权决
否属于关联董事，并有权决定该董事是
定该董事是否回避。
否回避。
……
……
第一百七十一条 董事应当对董事
第一百七十四条 董事应当对董事会的
会的决议承担责任。董事会的决议
决议承担责任。董事会的决议违反法
违反法律、行政法规或者本章程、 根据《公
律、行政法规或者本章程、股东会决议，
股东大会决议，致使本行遭受严重 司法》第
损失时，参与决议的董事应对本行 一百二十
董事对本行负赔偿责任；经证明在表决
负赔偿责任。但经证明在表决时曾 五条修订
时曾表明异议并记载于会议记录的，该
表明异议并记载于会议记录的，该
董事可以免除责任。
董事可以免除责任。
第一百七十二条 董事会召开董事 根据《关
会会议，应当事先通知监事会派员 第一百七十五条 董事会在履行职责 于新<公
列席。董事会在履行职责时，应当 时，应当充分考虑外部审计机构的意 司法>配
充分考虑外部审计机构的意见。 见。 套制度规
国务院银行业监督管理机构对本 国务院银行业监督管理机构对本行的 则实施相
行的监管意见及本行整改情况应 监管意见及本行整改情况应当及时向 关过渡期
当及时向董事、董事会、监事、监 董事、董事会通报。 安排》修
事会通报。 订
根据《上
市公司章
程指引》
新增一节
第一百七十七条 董事会下设战略委员
会、审计委员会、关联交易控制和风险 根据《上
第一百五十一条 董事会下设战略
管理委员会、提名和薪酬委员会、消费 市公司章
委员会、审计委员会、关联交易控
者权益保护委员会等专门委员会。专 程指引》
门委员会依照法律法规、本章程和董 第一百三
委员会、消费者权益保护委员会等
事会授权履行职责。除另有规定外， 十七条修
专门委员会。……
专门委员会的提案应当提交董事会审 订
议决定。
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
第一百五十一条 ……
第一百七十九条 审计委员会主要负
审计委员会主要负责检查本行风
责监督及评估外部审计工作，提议聘
险及合规状况、会计政策、财务报
请或者更换外部审计机构；监督及评 根据《上
告程序和财务状况；负责本行年度
估内部审计工作，负责内部审计与外 市公司治
审计工作，提出外部审计机构的聘
任与更换建议，并就审计后的财务
及其披露；监督及评估本行的内部控 第四十条
报告信息真实性、准确性、完整性
制；行使《公司法》规定的监事会的 修订
和及时性作出判断性报告，提交董
职权；负责法律法规、监管制度规定、
事会审议。
本章程和董事会授权的其他事项。
……
第一百五十一条 ……
提名和薪酬委员会主要负责拟定 第一百八十一条 提名和薪酬委员会
董事和高级管理层成员的选任程 主要负责拟定董事、高级管理人员的 根据《上
序和标准，对董事和高级管理层成 选择标准和程序，对董事、高级管理 市公司章
员的任职资格进行初步审核，并向 人员人选及其任职资格进行遴选、审 程指引》
理制度和政策，拟定董事和高级管 标准并进行考核，制定、审查董事、 八条、第
理层成员的薪酬方案，向董事会提 高级管理人员的薪酬决定机制、决策 一百三十
出薪酬方案建议，并监督方案实 流程、支付与止付追索安排等薪酬政 九条修订
施。 策与方案。
……
根据《关
第一百八十二条 消费者权益保护委员 于银行保
第一百五十一条 ……
会主要负责拟订消费者权益保护工作 险机构加
消费者权益保护委员会主要负责
的战略、政策和目标，指导和督促消 强消费者
拟订消费者权益保护工作的战略、
政策和目标，监督、评价消费者权
立和完善，监督、评价消费者权益保 工作体制
益保护工作的开展情况以及高级
护工作的开展情况以及高级管理层相 机制建设
管理层相关履职情况。
关履职情况。 的指导意
见》修订
第一百五十三条 ……
第一百八十五条 审计委员会、关联交
审计委员会、关联交易控制和风险
易控制和风险管理委员会、提名和薪酬 根据《上
管理委员会、提名和薪酬委员会应
委员会应当由独立董事担任负责人，审 市公司独
当由独立董事担任负责人，审计委
计委员会、提名和薪酬委员会独立董事 立董事管
应当过半数，关联交易控制和风险管理 理办法》
原则上应当过半数，关联交易控制
委员会独立董事占比原则上不低于三 第五条修
和风险管理委员会独立董事占比
分之一。 订
原则上不低于三分之一。
……
……
第一百七十九条 高级管理层根据 第一百九十二条 高级管理层根据本章 根据《国
本章程及董事会授权开展经营管 程及董事会授权开展经营管理活动，确 家金融监
理活动，确保银行经营与董事会所 保银行经营与董事会所制定批准的发 督管理总
制定批准的发展战略、风险偏好及 展战略、风险偏好及其他各项政策相一 局关于公
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
其他各项政策相一致。 致。 司治理监
高级管理层对董事会负责，同时接 高级管理层对董事会负责，同时接受审 管规定与
受监事会监督。高级管理层依法在 计委员会监督。高级管理层依法在其 公司法衔
其职权范围内的经营管理活动不 职权范围内的经营管理活动不受干预。 接有关事
受干预。 项 的 通
知》修订
根据《国
家金融监
第一百八十五条 高级管理人员应
第一百九十八条 高级管理人员应当接 督 管 理 总
当接受监事会监督，定期向监事会
受审计委员会监督，定期向审计委员 局 关 于 公
提供有关本行经营业绩、重要合
会提供有关本行经营业绩、重要合同、 司 治 理 监
财务状况、风险状况和经营前景等情 管 规 定 与
景等情况，不得阻挠、妨碍监事会
况，不得阻挠、妨碍审计委员会依照 公 司 法 衔
依照职权进行的检查、监督等活
职权进行的检查、监督等活动。 接有关事
动。
项 的 通
知》修订
根据《国
家金融监
督管理总
第一百八十六条 高级管理人员对
第一百九十九条 高级管理人员对董事 局 关 于 公
董事会违反规定干预经营管理活
会违反规定干预经营管理活动的行为， 司 治 理 监
有权请求审计委员会提出异议，并向 管 规 定 与
议，并向国务院银行业监督管理机
国务院银行业监督管理机构报告。 公司法衔
构报告。
接有关事
项 的 通
知》修订
第二百〇八条 高级管理人员执行本
行职务，给他人造成损害的，本行将
第一百九十五条 高级管理人员执 承担赔偿责任；高级管理人员存在故 根据《上
行本行职务时违反法律、行政法 意或者重大过失的，也应当承担赔偿 市公司章
本行造成损失的，应当承担赔偿责 高级管理人员执行本行职务时违反法 第一百五
任。 律、行政法规、部门规章或者本章程的 十条修订
规定，给本行造成损失的，应当承担赔
偿责任。
根据《关
于新<公
司法>配
套制度规
则实施相
关过渡期
安排》修
订
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
第二百四十七条 本行应当在每一
第二百一十五条 本行应当在每一会计
会计年度结束之日起 4 个月内向中 根据《上
年度结束之日起 4 个月内向中国证监
国证监会和证券交易所报送并披 市公司章
会派出机构和证券交易所报送并披露
露年度报告，在每一会计年度上半 程指引》
年结束之日起 2 个月内向中国证监 第一百五
之日起 2 个月内向中国证监会派出机
会派出机构和证券交易所报送并 十三条修
构和证券交易所报送并披露中期报告。
披露中期报告。 订
……
……
根据《公
司法》第
二百一十
第二百四十八条 本行除法定的会
第二百一十六条 本行除法定的会计账 七条、 《上
计账簿外，将不另立会计账簿。本
行的资产，不以任何个人名义开立
不以任何个人名义开立账户存储。 程指引》
账户存储。
第一百五
十四条修
订
第二百四十九条 ……
股东大会违反前款规定，在本行弥 根据《公
补亏损和提取法定公积金、一般准 第二百一十七条 …… 司法》第
备金之前向优先股股东支付股息 股东会违反《公司法》向股东分配利 二 百 一 十
或向普通股股东分配利润，或者违 润的，股东应当将违反规定分配的利 一条、 《上
规定及监管部门要求向股东分配 东及负有责任的董事、高级管理人员 程 指 引 》
利润的，股东必须将违反规定分配 应当承担赔偿责任。 第一百五
的利润退还本行。 本行持有的本行股份不参与分配利润。 十 五 条 修
本行持有的本行股份不参与分配 订
利润。
第二百一十八条 本行的公积金用于弥 根据《公
第二百五十条 本行的公积金用于 补本行的亏损、扩大本行经营或者转为 司法》第
弥补本行的亏损、扩大本行经营或 增加本行注册资本。 二百一十
者转为增加本行资本。但是，资本 公积金弥补本行亏损，先使用任意公 四条、
《上
法定公积金转为资本时，所留存的 可以按照规定使用资本公积金。 程指引》
该项公积金将不少于转增前本行 法定公积金转为增加注册资本时，所 第一百五
注册资本的 25%。 留存的该项公积金将不少于转增前本 十八条修
行注册资本的 25%。 订
第二百五十四条 本行实行内部审 第二百二十二条 本行实行内部审计制 根据《上
计制度，配备专职审计人员，对本 度，明确内部审计工作的领导体制、 市公司章
行财务收支和经济活动进行内部 职责权限、人员配备、经费保障、审 程指引》
审计监督，对内控体系作出评价， 计结果运用和责任追究等。 第一百五
并可提供咨询与建议。 本行内部审计制度经董事会批准后实 十九条修
第二百五十五条 本行内部审计制 施，并对外披露。 订
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
度和审计人员的职责，应当经董事
会批准后实施。审计负责人向董事
会负责并报告工作。
根据《上
第二百二十三条 本行设立独立的内
市公司章
部审计机构，配备专职审计人员，负
责对本行业务活动、风险管理、内部
第一百六
控制、财务信息等事项进行监督检查。
十条新增
第二百二十四条 内部审计机构向董 根据《上
事会负责。 市公司章
内部审计机构执行监督检查过程中， 程指引》
应当接受审计委员会的监督指导，发 第一百六
现重大问题或者线索，应当立即向审 十一条新
计委员会报告。 增
根据《上
第二百二十五条 本行内部控制评价
市公司章
的具体组织实施工作由内部审计机构
程指引》
第一百六
审计委员会审议后的评价报告及相关
十二条新
资料，出具年度内部控制评价报告。
增
根据《上
第二百二十六条 审计委员会与会计 市公司章
师事务所、国家审计机构等外部审计 程指引》
单位进行沟通时，内部审计机构应积 第一百六
极配合，提供必要的支持和协作。 十三条新
增
根据《上
市公司章
第二百二十七条 审计委员会参与对 程指引》
内部审计负责人的考核。 第一百六
十四条新
增
根据《上
第二百五十七条 本行聘用会计师 市公司章
第二百二十九条 本行聘用、解聘会计
事务所必须由股东大会决定，董事 程指引》
会不得在股东大会决定前委任会 第一百六
在股东会决定前委任会计师事务所。
计师事务所。 十六条修
订
根据《公
司法》第
十七条修
订
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
持续健全以职工代表大会为基本形式 司法》第
的民主管理制度，维护职工合法权益。 十七条、
落实行务公开要求，保障职工群众的 《 劳 动
知情权、参与权、表达权、监督权。 法》第三
涉及职工切身利益的重大问题，应当 十三条、
通过职工代表大会或者其他形式听取 《中国共
职工的意见和建议。 产党国有
建立工会组织，为工会依法履行职责 企业基层
提供必要条件。本行工会代表职工就 组织工作
劳动报酬、工作时间、休息休假、劳 条例（试
动安全卫生和保险福利等事项依法与 行）》第十
本行签订集体合同。 七条新增
根据《公
司法》第
第二百四十三条 本行召开股东会的 一百一十
第二百七十条 本行召开股东大
会议通知，以公告方式进行。本行召 五条、
《上
会、董事会、监事会的会议通知，
以专人送达、邮件（含电子邮件）、
件（含电子邮件）、数据电文或公告的 程指引》
数据电文或公告的方式进行。
方式进行。 第一百七
十二条修
订
根据《上
第二百七十二条 因意外遗漏或非 第二百四十五条 因意外遗漏或非因本
市公司章
因本行原因未向某有权得到通知 行原因未向某有权得到通知的人送出
程指引》
第一百七
有收到会议通知，会议及会议作出 知，会议及会议作出的决议并不仅因
十五条修
的决议并不因此无效。 此无效。
订
第二百七十九条 本行董事、高级
管理人员应当对定期报告签署书
面确认意见，说明董事会的编制和
审议程序是否符合法律、行政法
规、部门规章及证券交易所相关规
第二百五十二条 本行董事、高级管理
定的要求，定期报告的内容是否能 根据《上
人员应当对定期报告签署书面确认意
够真实、准确、完整地反映本行的 市公司信
见，说明董事会的编制和审议程序是否
实际情况。 息披露管
监事会应当对董事会编制的定期 理办法》
交易所相关规定的要求，定期报告的内
报告进行审核并提出书面审核意 第十七条
容是否能够真实、准确、完整地反映本
见。监事应当签署书面确认意见。 修订
行的实际情况。
监事会对定期报告出具的书面审
核意见，应当说明董事会对定期报
告的编制和审议程序是否符合法
律、行政法规、部门规章及证券交
易所相关规定的要求，报告的内容
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
是否能够真实、准确、完整地反映
本行实际情况。
第二百八十条 本行监事会应当对 第二百五十三条 本行审计委员会应
根据《上
董事、高级管理人员履行信息披露 当对董事、高级管理人员履行信息披露
市公司信
职责的行为进行监督；关注本行信 职责的行为进行监督；关注本行信息披
息披露管
理办法》
题的，应当进行调查和提出处理建 当进行调查和提出处理建议，并将相关
第三十七
议，并将相关情况及时向国务院银 情况及时向国务院银行业监督管理机
条修订
行业监督管理机构报告。 构报告。
根据《关
于新<公
第二百八十三条 除监事会公告
第二百五十六条 本行披露的信息应当 司法>配
外，本行披露的信息应当以董事会
以董事会公告的形式发布。董事、高级 套制度规
管理人员非经董事会书面授权，不得对 则实施相
级管理人员非经董事会书面授权，
外发布未披露的信息。 关过渡期
不得对外发布未披露的信息。
安排》修
订
根据《公
司法》第
第二百六十四条 本行合并支付的价 二百一十
款不超过本行净资产百分之十的，可 九条、
《上
本行依照前款规定合并不经股东会决 程指引》
议的，应当经董事会决议。 第一百七
十八条新
增
根据《公
第二百九十一条 本行合并，应当 第二百六十五条 本行合并，应当由合
司法》第
由合并各方签订合并协议，并编制 并各方签订合并协议，并编制资产负债
二百二十
资产负债表及财产清单。本行应当 表及财产清单。本行应当自作出合并决
条、
《上市
公司章程
知债权人，并于 30 日内在指定媒 日内在指定媒体上或者国家企业信用
指引》第
体上公告。 信息公示系统公告。
一百七十
…… ……
九条修订
根据《上
第二百九十二条 本行合并时，合 第二百六十六条 本行合并时，合并各 市公司章
续的公司或者新设的公司承继。 的公司或者新设的公司承继。 第一百八
十条修订
第二百九十三条 本行分立，其财 第二百六十七条 本行分立，其财产作 根据《公
产作相应的分割。 相应的分割。 司法》第
本行分立，应当编制资产负债表及 本行分立，应当编制资产负债表及财产 二百二十
财产清单。本行应当自作出分立决 清单。本行应当自作出分立决议之日起 二条、
《上
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
议之日起 10 日内通知债权人，并 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指 市公司章
于 30 日内在指定媒体上公告。 定媒体上或者国家企业信用信息公示 程指引》
系统公告。 第一百八
十一条修
订
第二百九十五条 本行需要减少注 第二百六十九条 本行减少注册资本，
册资本时，必须编制资产负债表及 应当编制资产负债表及财产清单。
根据《公
财产清单。 本行应当自股东会作出减少注册资本
司法》第
本行应当自作出减少注册资本决 决议之日起 10 日内通知债权人，并于
二百二十
议之日起 10 日内通知债权人，并 30 日内在指定媒体上或者国家企业信
四条、
《上
于 30 日内在指定媒体上公告。债 用信息公示系统公告。债权人自接到
权人自接到通知书之日起 30 日内， 通知书之日起 30 日内，未接到通知书
程指引》
未接到通知书的自公告之日起 45 的自公告之日起 45 日内，有权要求本
第一百八
日内，有权要求本行清偿债务或者 行清偿债务或者提供相应的担保。
十三条修
提供相应的担保。 本行减少注册资本，应当按照股东持
订
本行减资后的注册资本将不低于 有股份的比例相应减少出资额或者股
法定的最低限额。 份，法律另有规定的除外。
第二百七十条 本行依照本章程第二
百一十八条第二款的规定弥补亏损
后，仍有亏损的，可以减少注册资本
弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，
根据《公
本行不得向股东分配，也不得免除股
司法》第
东缴纳出资或者股款的义务。
二百二十
依照前款规定减少注册资本的，不适
五条、
《上
用本章程第二百六十九条第二款的规
定，但应当自股东会作出减少注册资
程指引》
本决议之日起三十日内在指定媒体上
第一百八
或者国家企业信用信息公示系统公
十四条新
告。
增
本行依照前两款的规定减少注册资本
后，在法定公积金和任意公积金累计
额达到本行注册资本百分之五十前，
不得分配利润。
根据《公
司法》第
第二百七十一条 违反《公司法》及其
二百二十
他相关规定减少注册资本的，股东应
六条、
《上
当退还其收到的资金，减免股东出资
的应当恢复原状；给本行造成损失的，
程指引》
股东及负有责任的董事、高级管理人
第一百八
员应当承担赔偿责任。
十五条新
增
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
本发行新股时，股东不享有优先认购 司法》第
权，股东会决议决定股东享有优先认 二百二十
购权的除外。 七条、
《上
市公司章
程指引》
第一百八
十六条新
增
第二百七十五条 本行因下列原因解 根据《公
第二百九十八条 本行因下列原因 散： 司法》第
解散： …… 二百二十
…… （五）本行经营管理发生严重困难，继 九条、第
（五）本行经营管理发生严重困 续存续会使股东利益受到重大损失，通 二百三十
《上
大损失，通过其他途径不能解决 10%以上表决权的股东，可以请求人 市公司章
的，持有本行有表决权股份 10%以 民法院解散。 程指引》
上的股东，可以请求人民法院解 本行出现前款规定的解散事由，应当 第一百八
散。 在十日内将解散事由通过国家企业信 十八条修
用信息公示系统予以公示。 订
第二百七十六条 本行有本章程第二百 根据《公
第二百九十九条 本行有本章程第 七十五条第（一）项、第（二）项情形 司法》第
二百九十八条第（一）项情形的， 的，且尚未向股东分配财产的，可以 二百三十
可以通过修改本章程而存续。 通过修改本章程或者经股东会决议而 条，
《上市
依照前款规定修改本章程，须经出 存续。 公司章程
席股东大会会议的股东所持表决 依照前款规定修改本章程或者股东会 指引》第
权的三分之二以上通过。 作出决议的，须经出席股东会会议的 一百八十
股东所持表决权的三分之二以上通过。 九条修订
第二百七十七条 本行因本章程第二百
七十五条第（一）项、第（二）项、第
（四）项、第（五）项规定而解散的，
第三百条 本行因本章程第二百九 应当清算。董事为本行清算义务人， 根据《公
十八条第（一）项、第（二）项、 应当在解散事由出现之日起十五日内 司法》第
第（四）项、第（五）项规定而解 组成清算组进行清算。 二百三十
散的，应当在解散事由出现之日起 清算组由董事组成，但是股东会决议 二条、第
算组由董事或者股东大会确定的 清算义务人未及时履行清算义务，给 三条，
《上
人员组成。逾期不成立清算组进行 本行或者债权人造成损失的，应当承 市公司章
清算的，债权人可以申请人民法院 担赔偿责任。 程指引》
指定有关人员组成清算组进行清 本 行 依 照 本 条 第 一 款 的 规 定 应 当 清 第一百九
算。 算，逾期不成立清算组进行清算的或 十条修订
者成立清算组后不清算的，利害关系
人可以申请人民法院指定有关人员组
成清算组进行清算。
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
根据《公
第三百〇一条 清算组在清算期间 司法》第
第二百七十八条 清算组在清算期间行
行使下列职权： 二百三十
使下列职权：
…… 四条、
《上
……
（六）分配本行清偿债务后的剩余财
财产； 程指引》
产；
（七）代表本行参与民事诉讼活 第一百九
（七）代表本行参与民事诉讼活动。
动。 十一条修
订
根据《公
第二百七十九条 清算组应当自成立之
第三百〇二条 清算组应当自成立 司法》第
日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内
之日起 10 日内通知债权人，并于 二百三十
在指定媒体上或者国家企业信用信息
《上
公示系统公告。债权人应当自接到通
知书之日起 30 日内，未接到通知书的
未接到通知书的自公告之日起 45 程指引》
自公告之日起 45 日内，向清算组申报
日内，向清算组申报其债权。 第一百九
其债权。
…… 十二条修
……
订
第三百〇三条 清算组在清理本行
财产、编制资产负债表和财产清单
第二百八十条 清算组在清理本行财
后，应当制定清算方案，并报股东
产、编制资产负债表和财产清单后，应
大会或者人民法院确认。
当制订清算方案，并报股东会或者人
本行财产在分别支付清算费用、职
民法院确认。
工的工资、社会保险费用和法定补
本行财产在分别支付清算费用、职工的
偿金、清偿个人储蓄存款本金和合 根据《公
工资、社会保险费用和法定补偿金、清
法利息，缴纳所欠税款，清偿本行 司法》第
偿个人储蓄存款本金和合法利息，缴纳
债务后的剩余财产，本行按照股东 二百三十
所欠税款，清偿本行债务后的剩余财
持有的股份种类和比例分配。优先 六条、
《上
产，本行按照股东持有的股份类别和
比例分配。优先股股东优先于普通股股
余财产，本行优先向优先股股东支 程指引》
东分配剩余财产，本行优先向优先股股
付当期已宣派且尚未支付的股息 第一百九
东支付当期已宣派且尚未支付的股息
和清算金额，其中清算金额为优先 十三条修
和清算金额，其中清算金额为优先股票
股票面金额。本行剩余财产不足以 订
面金额。本行剩余财产不足以支付的，
支付的，按照优先股股东持股比例
按照优先股股东持股比例分配。
分配。
清算期间，本行存续，但不得开展与
清算期间，本行存续，但不能开展
清算无关的经营活动。本行财产在未按
与清算无关的经营活动。本行财产
前款规定清偿前，将不会分配给股东。
在未按前款规定清偿前，将不会分
配给股东。
第三百〇四条 清算组在清理本行 第二百八十一条 清算组在清理本行财 根据《公
财产、编制资产负债表和财产清单 产、编制资产负债表和财产清单后，发 司法》第
后，发现本行财产不足清偿债务 现本行财产不足清偿债务的，应当依法 二百三十
的，应当依法向人民法院申请宣告 向人民法院申请宣告破产清算。 七条、
《上
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
破产。 人民法院受理破产申请后，清算组应 市公司章
本行经人民法院裁定宣告破产后， 当将清算事务移交给人民法院指定的 程指引》
清算组应当将清算事务移交给人 破产管理人。 第一百九
民法院。 十四条修
订
根据《公
司法》第
第三百〇五条 本行清算结束后， 二百三十
第二百八十二条 本行清算结束后，清
清算组应当制作清算报告，报股东 九条、
《上
算组应当制作清算报告，报股东会或者
人民法院确认，并报送公司登记机关，
司登记机关，申请注销公司登记， 程指引》
申请注销公司登记。
公告本行终止。 第一百九
十五条修
订
根据《公
第三百〇六条 清算组成员应当忠
司法》第
于职守，依法履行清算义务。 第二百八十三条 清算组成员履行清
二百三十
清算组成员不得利用职权收受贿 算职责，负有忠实义务和勤勉义务。
八条、
《上
赂或者取得其他非法收入，不得侵 清算组成员怠于履行清算职责，给本
占本行财产。 行造成损失的，应当承担赔偿责任；
程指引》
清算组成员因故意或者重大过失 因故意或者重大过失给本行或者债权
第一百九
给本行或者债权人造成损失的，应 人造成损失的，应当承担赔偿责任。
十六条修
当承担赔偿责任。
订
第三百一十二条 释义： 第二百八十九条 释义：
（一）控股股东，是指其持有的普 （一）控股股东，是指其持有的股份
通股股份（含表决权恢复的优先 占本行股本总额超过 50%的股东；或
股）占本行股本总额 50%以上的股 者持有股份的比例虽然未超过 50%，
东；持有股份的比例虽然不足 但其持有的股份所享有的表决权已足
根据《公
司法》第
表决权已足以对股东大会的决议 东。
二百六十
产生重大影响的股东。 ……
五条、
《上
…… （三）大股东，是指符合下列条件之一
市公司章
（三）大股东，是指符合下列条件 的股东：
之一的股东： 1.持有本行 10%以上股权的；
第三条、
第二百零
二条修订
比例不低于 5%的（含持股数量相 东）；
并完善表
同的股东）； 3.提名董事两名以上的；
述
有控制性影响的； 5.国务院银行业监督管理机构认定的
派出机构认定的其他情形。 （四）优先股，是指依照《公司法》，
序号 现条款 本次修订后条款 修订说明
（四）优先股，是指依照公司法， 在一般规定的普通种类股份之外，另行
在一般规定的普通种类股份之外， 规定的其他类别股份，其股份持有人
另行规定的其他种类股份，其股份 优先于普通股股东分配本行利润和剩
持有人优先于普通股股东分配公 余财产，但参与本行决策管理等权利受
司利润和剩余财产，但参与本行决 到限制。
策管理等权利受到限制。 （五）实际控制人，是指通过投资关
（五）实际控制人，是指虽不是本 系、协议或者其他安排，能够实际支
行的股东，但通过投资关系、协议 配本行行为的自然人、法人或者其他
或者其他安排，能够实际支配本行 组织。
行为的人。 ……
…… （七）监管部门或者监管机构，是指
（七）监管部门，是指依据法律、 依据法律、行政法规、部门规章对本行
行政法规、部门规章对本行进行监 进行监督管理的政府部门或者机构。
督管理的政府部门。 ……
…… （十二）近亲属，是指配偶、父母、
子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、
孙子女、外孙子女。
（十三）主要社会关系，是指兄弟姐
妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、
配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女
配偶的父母等。
根据《上
第三百一十三条 董事会可依照章 第二百九十条 董事会可依照章程的规 市公司章
则不得与本章程的规定相抵触。 本章程的规定相抵触。 第二百零
三条修订
第三百一十五条 本章程以中文书
第二百九十二条 本章程以中文书写，
写，其他不同版本的章程与本章程
其他不同版本的章程与本章程有歧义
有歧义时，以经国务院银行业监督
管理机构核准或备案并在工商行
准或备案并在市场监督管理部门最近
政管理机关最近一次登记后的中
一次登记后的中文版章程为准。
文版章程为准。
注：部分表述全文进行修订，包括将“监事会”“监事”“监事会成员”相关表述删除，将“股东大会”调整为
“股东会”，
“或”调整为“或者”，修订后的条款序号、交叉引用依次顺延调整。
本次《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过后报请国家金融
监督管理总局山东监管局批准，并向市场监督管理部门办理变更登记及备案手续。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
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