证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2025-046
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易内容：
有限公司（以下简称“上银国际（深圳）”）转让相关资管计划所持有的资产的
支付进度，其他业务要素保持不变。
有限公司（以下简称“新微集团”）人民币 4 亿元授信额度，授信有效期 3 年。
? 回避表决事宜：
关联董事顾建忠先生、施红敏先生、牛韧先生对与上银国际（深圳）的关联
交易事项回避表决。
关联董事叶峻先生、应晓明先生对与新微集团的关联交易事项回避表决。
? 本次与上银国际（深圳）的关联交易为调整支付进度，与新微集团的关
联交易为公司日常业务经营中的正常业务，对公司正常经营活动及财务状况均无
重大影响。
一、关联交易概述
（一）与上银国际（深圳）的关联交易
经公司董事会 2025 年第八次会议审议通过，同意调整向上银国际（深圳）
转让相关资管计划所持有的资产的支付进度，其他业务要素保持不变。
上银国际（深圳）属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）与新微集团的关联交易
经公司董事会 2025 年第八次会议审议通过，同意给予新微集团人民币 4 亿
元授信额度，用于债务融资工具承销、持券及投资，授信有效期 3 年，担保方式
为信用。
新微集团属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
上述关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
上银国际（深圳）为公司间接控制的法人，公司高级管理人员朱守元担任上
银国际（深圳）董事长，因此属于公司金融监管总局规则关联方。
新微集团为公司主要股东上海联和投资有限公司控制的企业，因此属于公司
金融监管总局规则关联方。
（二）关联方基本情况
上银国际（深圳）成立于 2017 年 5 月，注册资本 20,098 万元，企业性质为
有限责任公司（港澳台法人独资），法定代表人为茅彦民，由公司全资控股。注
册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司），经营范围主要为在国家允许外商投资的领域依法进行投资，为
其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策
等咨询服务，承接其母公司和关联公司的服务外包业务（在特别管理措施范围内
投资须经审批）等。
新微集团成立于 1995 年 7 月，注册资本 4.70 亿元，企业性质为有限责任公
司，法定代表人赵宇，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。注册地址
为上海市长宁区定西路 1328 号 3 楼 328 室，经营范围：电子科技、信息科技、
物联网科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子材料与器件、
各类集成电路及其应用系统的销售，半导体器件与集成电路的设计，投资管理，
企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，创意服务，自有房屋租赁，物业管理。
三、关联交易的定价政策
公司本次与上银国际（深圳）、新微集团的关联交易均遵循一般商业规则，
交易定价与交易条件不优于其它同类非关联方业务。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次与上银国际（深圳）的关联交易为调整支付进度，与新微集团的关联交
易为公司日常业务经营中的正常业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影
响。
五、关联交易应当履行的审议程序
本次与上银国际（深圳）的交易涉及原经董事会审议通过的关联交易事项的
主要条款（支付进度）变更，应重新履行审批程序。
本次与新微集团的关联交易金额为 4 亿元，不足公司上季末资本净额的 1%，
未达到重大关联交易认定标准；累计关联交易金额曾达到公司上季末资本净额
经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议、董事会关联交易控制委员会
交易的议案》《关于与上海新微科技集团有限公司关联交易的议案》提交董事会
审议。公司董事会 2025 年第八次会议审议通过上述议案，除关联董事回避表决
相关议案外，其他董事均同意上述议案，公司独立董事一致同意上述议案。
六、备查文件
上海银行独立董事过半数同意的证明文件
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
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