证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-052
湖南金博碳素股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 281
普通股股东所持有表决权数量（股） 48,025,659
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.5911
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次
会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规
则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,265,811 96.3356 1,737,292 3.6174 22,556 0.0470
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,262,411 96.3285 1,737,292 3.6174 25,956 0.0541
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,262,411 96.3285 1,740,692 3.6245 22,556 0.0470
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于<2025 年
限制性股票激励
及其摘要的议
案》
《关于<2025 年
限制性股票激励
理办法>的议
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
办 理 2025 年 限
制性股票激励计
划相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权数量的三分之二以上表决通过。
及与激励对象存在关联关系的股东对议案 1-议案 3 已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：彭梨、胡峰
湖南启元律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
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