证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-058
中科星图股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025
年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月17日
以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工代表监事张克强先生召
集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文
件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；
半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中科星图股份有限公司 2025 年半年
度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》《中科星图股份有限公司募集资金管理办
法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户
存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募
集资金存放和实际使用违规的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-059）。
（三）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报
告>的议案》
监事会认为：《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规
定，公允反映了公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，并出具了《中科星图股份
有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-061）、《中
科星图股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报
告》。
特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
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