证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-045
西安银行股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十次会议
的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 8 名，陈永健董事委托李勇董事出席会议并行使表决权。公
司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，
根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有
关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于不再设立监事会相
关事项的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司章程修订对比表》
。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事会审计
委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年半年度财务报
告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司
。
七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年半年度报告及
摘要》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委
员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银
行股份有限公司 2025 年半年度报告》
和《西安银行股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》。
八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年半年度第三支
柱信息披露报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于更新<西安银行股份有限公司恢复计划
（2024 年版）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《西安银行股份有限公司预期信用损失法模型优
化及关键参数变更的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安市
公共交通集团有限公司开展信贷业务合作的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意按市场定价原则与西安城市基础设施建设投资集团
有限公司的关联方西安市公共交通集团有限公司开展 15 亿元的信贷
业务合作。
上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监
督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2025 年日常
关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审
议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为，该关联交
易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常
业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非
关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股
东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，
不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公
司第六届董事会第三十次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合
法合规。
十二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安市
市政工程（集团）有限公司开展信贷业务合作的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意按市场定价原则与西安城市基础设施建设投资集团
有限公司的关联方西安市市政工程（集团）有限公司开展 5 亿元的信
贷业务合作。
上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监
督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2025 年日常
关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审
议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为，该关联交
易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常
业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非
关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股
东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，
不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公
司第六届董事会第三十次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合
法合规。
十三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安大
唐西市置业有限公司开展信贷业务合作的议案》
关联董事胡军先生予以回避。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意按市场定价原则，在授信总额不变的情况下，与西安
大唐西市文化产业投资集团有限公司的关联方西安大唐西市置业有
限公司开展 2.935 亿元信贷业务合作。
上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监
督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2025 年日常
关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审
议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为，该关联交
易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常
业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非
关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股
东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，
不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公
司第六届董事会第三十次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合
法合规。
十四、审议通过了《西安银行股份有限公司普惠业务三年行动计
划》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开 2025 年第
三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2025 年 9 月 26 日（星期五）在公司总部召开 2025
年第三次临时股东大会。关于股东大会的通知，本公司将另行公告。
特此公告。
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