证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-041
北京京运通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议于 2025 年 8 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于 2025 年 8 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先
生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。审计委员会
认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营
成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
审计委员会同意将报告提交公司董事会审议。
《北京京运通科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度“提质增
效重回报”行动方案进展的议案》。
关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的进展详见公司 2025 年半
年度报告“第三节 管理层讨论与分析 五、（二）其他披露事项”。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
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