康为世纪: 第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议_股票频道

江苏康为世纪生物科技股份有限公司
江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 8 月 27 日上午 8:30—9:00 以现场结合通讯形
式召开, 会议应出席 3 人, 实际出席 3 人，本次会议由独立董事肖潇主持。另外，公
司部分管理人员也列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董
事专门会议工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审
核意见如下：
一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
我们认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项的相关决策及表决程序符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司预计 2025 年度日常关联交易事项系为公司开展正常经营管理所需，是由于公司
自身业务与关联方业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性。关联交易遵循了
公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益，
特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意预计 2025 年度日常关联交易的事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
肖潇、李映红、胡宗亥

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