证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-022
成都华微电子科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于2025年8月27日12:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决
议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经全体与会监事认真审议，监事会认为：
董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规的
要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年半年
度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监
事会并修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。
（四）审议通过《<关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评
估报告>的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事孙鑫先生回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电
子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。
特此公告。
成都华微电子科技股份有限公司监事会
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