证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-047
转债代码：113688 转债简称：国检转债
中国国检测试控股集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 28 日下午在北京市朝阳区管
庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，提请
董事会审议。
详见公司公告《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》
（公
告编号：2025-048），已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团第五届董事会第十四次会议决议
国检集团第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
特此公告。
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