证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-062
中科星图股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
年 8 月 17 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》
（以
下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实
地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》《中科星图股份有限公司 2025
年半年度报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
董事会认为：公司编制的《中科星图股份有限公司 2025 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存
放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-059）。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告的议案》
董事会认为：2025 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，致力于通
过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的
责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《中科星图股份有限
公司关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够
真实、准确、完整地反映 2025 年上半年度具体举措实施情况。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度
评估报告》。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关
会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提
信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价
值及经营成果。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（五）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况
报告>的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前
次募集资金使用情况进行了审验并出具了《中科星图股份有限公司截至 2025 年
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-061）、《中
科星图股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证
报告》。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第四次会议、第三届董事
会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
