证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—041 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十
三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 8
月 28 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表
决，通过了如下决议：
（一）公司 2025 年半年度报告及摘要
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司 2025 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（二）关于制定《市值管理办法》的议案
公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
等法律法规、规范性文件，结合自身实际情况，制定《市值管理制度》。制度全
文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（三）关于修订《募集资金管理办法》的议案
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司根据 2024
年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、2025 年 3 月 28 日起施行的《上
市公司章程指引》，以及 2025 年 6 月 15 日起施行的《上市公司募集资金监管规
则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合自身实际情况，对原《募集
资金管理办法》进行修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
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