证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-036
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于回购 2023 年员工持股计划第二期未解锁股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）
于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于回
购 2023 年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，现将有关事项具体公告如
下：
一、公司 2023 年员工持股计划的审议程序及实施情况
优秀管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，
促进公司长期、持续、健康发展，公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第二届董事会
第十九次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议，于 2023 年 4 月 13 日召开
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾 2023 年员工持股计划（草案）》等相
关公告。
会议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选
举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司 2023
年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，
设立 2023 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），负责员工
持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具体详见公司于 2023 年 5 月
工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-041）。
司出具的《过户登记确认书》，公司“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
回购专用证券账户”中所持有的 2,192,000 股已于 2023 年 6 月 29 日以非交易过
户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023 年员工持股
计划”证券账户，过户价格为 15.73 元/股。具体详见公司于 2023 年 7 月 1 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾关于 2023 年员工
持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。
注：因公司于 2023 年 8 月 17 日实施完成 2022 年年度权益分派，以 2022 年度实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.8938 元（含税），每 10 股以资本公积转增 4 股，公司总股本由 175,543,467
股增加至 245,760,841 股；实施完毕后，本次员工持股计划持有标的股票数量由 2,192,000
股变更为 3,068,800 股。
了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。具
体详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《上海港湾关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的
公告》（公告编号：2024-022）。
湾关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：
二、本次回购的原因、股份回购数量及回购价格
司《2024 年年度报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海港
湾 2024 年度审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司的扣除非经常性损益的
净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到第二个解锁期的解锁条件。根据《上
海港湾 2023 年员工持股计划》《上海港湾 2023 年员工持股计划管理办法》的相
关规定，第二期未达成解锁条件的权益由 2023 年员工持股计划管理委员会收回，
择机出售后以出资金额与售出金额孰低值返还持有人，剩余部分（如有）归属于
公司。
截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划专户持有公司股份 2,148,160
股，占公司总股本的 0.8783%。为维护持有人和全体中小股东利益，董事会决定
由公司以自有资金回购持有人第二期未解锁的持股计划股份，退回员工持股计划
持有人出资金额，公司回购未解锁股份对应股份数量为 920,640 股，回购价格为
待履行相应审议及披露程序后，将相应股票予以注销或继续用于员工持股计划。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响。
本次份额回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市
条件，不会影响公司的上市地位。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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