证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-055
深圳市亿道信息股份有限公司
监事会关于 2025 年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开
第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，
对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本
次激励计划”）中所确定的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核
查情况如下：
一、公司对拟激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、
《2025 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》外，亦已通过公司内部公示栏
在公司内部将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下：
（1）公示内容：本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2025 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 28 日，共 10 日
（3）公示方式：公司内部公示栏公示
（4）反馈方式：通过书面形式反馈
（5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到与针对上述激励对象名
单有关的任何异议。
二、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予的激励对象的名单、身份证件、拟
激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
三、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》
首次授予的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
公告时在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、业务技
术）骨干及董事会认为需要激励的其他人员。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计划
的激励对象不包括监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划首次拟授予的激励对象均具备《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十八日
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