国检集团: 国检集团2025年第二次独立董事专门会议决议_股票频道

中国国检测试控股集团股份有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公
司”)2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 8 月 18
日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2025 年 8 月 28 日
下午 2:00 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七
会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举尹美群女士
担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出
席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工
作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。
全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行
了认真审议，会议形成一致决议如下：
审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公
司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简
称“财务公司”)具有合法有效的《金融许可证》《企业法人
营业执照》；未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管
理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，
财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司
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成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》（银监会
令 2006 年第 8 号）之规定经营，根据新《企业集团财务公
司管理办法》规定，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审
议。
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