证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-045
上海之江生物科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 15 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监
事会主席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会
议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2025 年
半年度的财务状况和经营成果等事项。
报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《公司募集
资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、
使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情
形。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025
年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目，是公司结合行业实际情况和
自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影
响，符合公司发展战略规划安排，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资
金管理的相关规定。综上，公司监事会同意公司本次变更募集资金投资项目。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司监事会认为：公司结合实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关
条款亦作出相应修订，符合《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定。监事
会同意本次取消监事会并修订《公司章程》事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司监事会认为：公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用
途的情形，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司增加使用不超
过人民币 0.6 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司监事会
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